Преступления в сфере экономической деятельности
Статья 8 гарантирует участникам новых экономических отношений единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержку конкуренции, свободу экономической деятельности в условиях равенства всех форм собственности.
Из 73 составов, включенных в нормы указанных 35 статей, 24 состава относятся к преступлениям небольшой тяжести, 27 – средней тяжести, 19 – тяжким, а 3 – особо тяжким преступлениям (ч. 3 ст. 174.1 и ч. 2 и 3 ст. 186 УК РФ). Все нормы (кроме ст. 175 УК РФ) носят бланкетный характер; для их уяснения нужно обратиться к гражданскому, налоговому, валютному законодательству и другим нормативным правовым актам, регулирующим экономическую деятельность, в которых даются понятия, используемые в нормах гл. 22 УК РФ.
В теории уголовного права не содержится единого понятия экономического (ранее хозяйственного) преступления. Для выработки данного понятия важно правильно определить видовой объект, который является основанием объединения норм в единую главу.
Субъективная сторона преступлений в сфере экономической деятельности характеризуется виной в форме умысла.
1. Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности: ст. 169–171, 171.1, 172–174 и 174.1, 175 УК РФ.
4. Преступления в сфере финансовых отношений и отношений, связанных с оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней: ст. 181, 185, 185.1, 186, 187, 191, 192, 198, 199, 199.1, 199.2 УК РФ.
5. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля: ст. 188–190, 193, 194 УК РФ.
law.wikireading.ru
Появление в гл. 22 УК РФ норм об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности явилось закономерным следствием происходивших в последние годы в нашей стране реформ в политической и экономической сферах. Статьи данной главы направлены на защиту законной предпринимательской деятельности, охрану естественной государственной монополии на товарно-денежную систему, изделия, драгоценные металлы, права потребителей товаров и услуг, защиту таможенных и налоговых отношений, установленных в Российской Федерации.
С учетом коренных изменений общественных отношений в сфере экономической деятельности, существенного расширения возможностей предпринимательства и форм собственности при переходе к рыночным отношениям серьезные изменения претерпела именно эта глава (в УК РСФСР 1960 г. — часть составов относилась к главе о хозяйственных преступлениях).
Видовым объектом рассматриваемых преступлений являются общественные отношения, возникающие в сфере экономической деятельности (производства, распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг).
Непосредственным объектом могут выступать конкретные общественные отношения, связанные с определенной сферой экономики, конкретным экономическим отношением.
Объективная сторона большинства рассматриваемых преступлений в сфере экономической деятельности заключается в совершении их путем действий (например, понуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения). Часть преступлений может совершаться путем бездействия (например, злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности).
Составы, имеющие материальную конструкцию, предполагают обязательную взаимосвязанность деяния, общественно опасных последствий и причинной связи между ними (например, незаконная банковская деятельность). Формальные составы предполагают для правовой оценки лишь установление факта общественно опасного деяния (например, воспрепятствование законной предпринимательской деятельности).
Субъектом преступлений в сфере экономической деятельности могут быть физические, вменяемые лица, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Субъекты некоторых преступлений имеют признаки специального субъекта — должностного лица (например, регистрация незаконных сделок с землей).
Субъективная сторона преступлений в сфере экономической деятельности предполагает умышленную форму вины либо может иметь две формы вины.
В зависимости от непосредственного объекта все преступления можно разделить на три группы:
а) посягающие на законную предпринимательскую деятельность (ст. 169-171, 171.1, 172-174, 174.1, 175-180, 183-185, 185.1, 187, 195-197 УК РФ);
б) посягающие на государственную монополию в сфере экономической деятельности (ст. 181, 186, 190-193 УК РФ);
в) таможенные и налоговые (ст. 188, 189, 194, 198, 199, 199.1, 199.2 УК РФ).
students-library.com
uristinfo.net
Лекция 26. Преступления в сфере экономической деятельности
1. Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности
2. Преступления в сфере предпринимательства
3. Преступления в денежно-кредитной сфере
4. Преступления в сфере финансовой деятельности государства
1. Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности
Уголовная ответственность за преступления в сфере экономической деятельности предусмотрена нормами главы 22 УК. Содержащиеся в ней запреты ориентированы на защиту свободы предпринимательской деятельности и разнообразие ее организационно-правовых форм, защиту предпринимательства от недобросовестной конкуренции и монополизма, охрану прав потребителей товаров и услуг, защиту финансовых интересов государства в условиях постоянно возрастающего количества совершаемых преступлений в сфере экономической деятельности.
Преступлениями в сфере экономической деятельности являются предусмотренные главой 22 УК общественно опасные деяния, посягающие на общественные отношения, складывающиеся по поводу производства, распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг.
Объединяя в самостоятельную главу преступления, совершаемые в сфере экономической деятельности, закон исходит из общности видового объекта посягательства. Таковым являются упорядоченные законом и иными нормативными актами общественные отношения, возникающие по поводу осуществления экономической деятельности по производству, распределению, обмену и потреблению материальных благ и услуг. Непосредственными объектами выступают конкретные общественные отношения, складывающиеся в процессе функционирования определенной сферы экономической деятельности.
С объективной стороны большинство преступлений в сфере экономической деятельности совершаются путем действий (например, незаконное предпринимательство, принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения, незаконное использование товарного знака, изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг и др.). Некоторые преступления могут быть выполнены только путем бездействия (например, злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, невозвращение на территорию РФ предметов художественного, исторического и археологического достояния народов РФ и зарубежных стран и др.).
Обязательный признак ряда преступлений в сфере экономической деятельности — наступление предусмотренных законом общественно опасных последствий. Эти преступления имеют материальные составы (например, незаконное предпринимательство, незаконная банковская деятельность, лжепредпринимательство и др.). Такие преступления признаются оконченными с момента наступления указанных в законе последствий, как правило, крупного ущерба. В преступлениях в сфере экономической деятельности, составы которых сконструированы по типу материальных, надо установить наличие причинной связи между деянием и преступным результатом.
В систему преступлений в сфере экономической деятельности входят также деяния, содержащие формальные составы, например воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, регистрация незаконных сделок с землей и др. Для признания этих преступлений оконченными достаточно установить факт совершения деяния (действия или бездействия).
Объективная сторона преступлений в сфере экономической деятельности в значительном числе случаев закрепляется в бланкетных диспозициях (ст. 169, 170, 171, 172 УК РФ и др.). Установление признаков объективной стороны составов этих преступлений предполагает использование нормативных актов, относящихся к другим отраслям права: гражданскому, финансовому, административному и др.
С субъективной стороны все преступления в сфере экономической деятельности характеризуются умышленной виной. Обязательным признаком субъективной стороны некоторых составов являются мотив и цель. Так, регистрация незаконных сделок с землей предполагает корыстную или иную личную заинтересованность со стороны должностного лица. Состав лжепредпринимательства образуют предусмотренные в ст. 173 УК РФ действия, имеющие целью получение кредитов, освобождение от налогов, извлечение иной имущественной выгоды или прикрытие запрещенной деятельности.
Субъектами преступлений в сфере экономической деятельности могут быть лица, достигшие к моменту совершения преступления 16 лет. На основании прямого указания закона субъектами некоторых преступлений в сфере экономической деятельности являются только должностные лица. Таковы составы воспрепятствования законной предпринимательской деятельности, регистрации незаконных сделок с землей. Субъектами отдельных преступлений выступают как должностные, так и иные (частные) лица (например, при злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности, незаконном использовании товарного знака и др.).
Экономическая деятельность хозяйствующих субъектов протекает в различных сферах: предпринимательства, денежно-кредитной, финансовой, торговли, оказания услуг населению и т. п. В зависимости от той или иной области экономической деятельности все преступления, посягающие на нормальное функционирование общественных отношений, складывающихся в процессе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг, традиционно классифицируются на несколько групп.
Исходя из непосредственного объекта, т.е. сферы экономической деятельности, в которой они совершаются, преступления в области экономической деятельности условно можно подразделить на следующие виды: 1) преступления в сфере предпринимательства: воспрепятствование законной предпринимательской деятельности (ст. 169 УК РФ); регистрация незаконных сделок с землей (ст. 170 УК РФ); незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ); производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции (ст. 1711 УК РФ); незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ); лжепредпринимательство (ст. 173 УК РФ); легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ); легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 1741 УК РФ); приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ); недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 УК РФ); принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК); незаконное использование товарного знака (ст. 180 УК РФ); незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ); подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов (ст. 184 УК РФ); неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ); преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ); фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ); преступления в денежно-кредитной сфере: незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ); злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ); нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм (ст. 181 УК РФ); злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ); злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах (ст. 1851 УК РФ); изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ); изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов (ст. 187 УК РФ); преступления в сфере финансовой деятельности государства: контрабанда (ст. 188 УК РФ); незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ); невозвращение на территорию РФ предметов художественного, исторического и археологического достояния народов РФ и зарубежных стран (ст. 190 УК РФ); незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК РФ); нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 192 УК РФ); невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК РФ); уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ); уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК РФ); уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК РФ); неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 1991 УК РФ); сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (ст. 1992 УК РФ).
uristinfo.net
Преступления в сфере экономической деятельности
Основополагающие начала правового регулирования новых экономических отношений были заложены в Конституции РФ (ст. 8, 34–36).
Уголовная ответственность за преступления в сфере экономической деятельности предусмотрена нормами главы 22 УК РФ. Данная глава содержит 35 статей, в которых определяются признаки преступлений, препятствующих становлению и нормальному функционированию системы экономических отношений в рамках рыночной экономики на основе всех форм собственности при государственном регулировании.
Ст. 34–36 УК РФ устанавливают гарантии права граждан на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности.
Обязательным признаком объективной стороны некоторых преступлений являются общественно опасные последствия, указанные в диспозициях уголовно-правовых норм в виде крупного или особо крупного ущерба (ч. 1 ст. 171 и ст. 172, 173, ч. 1 и 2 ст. 176 УК РФ и др.).
Субъектом преступления в сфере экономической деятельности может быть физическое лицо, вменяемое, достигшее определенного возраста. В уголовно-правовой литературе указывается, что ответственность за все преступления, входящие в данную группу, наступает с 16 лет.
В соответствии с непосредственным объектом посягательства все преступления, входящие в гл. 22 УК РФ, в ряде случаев подразделяют на пять групп:
2. Преступления в сфере кредитных отношений: ст. 176, 177, 195–197 УК РФ.
3. Преступления в сфере отношений, обеспечивающих свободную и добросовестную конкуренцию: ст. 178–180, 183, 184 УК РФ.
bzbook.ru
Преступления в сфере экономической деятельности. Автор: Васильев В.Е., редактор: в авторской редакции
В процессе изучения дисциплины «Преступления в сфере экономической деятельности», для того чтобы овладеть основами, необходимо, прежде всего, разобраться в таких категориях как понятие, классификация, характеристика экономических преступлений. Данные вопросы рассмотрены в учебно-практическом издании : Бертовский, Лев Владимирович. Выявление и расследование экономических преступлений: Учебно-практическое издание / Л.В. Бертовский, В.А. Образцов. – М.: Экзамен, 2003. – 255 с. (ББК 67.629, Б 523). Эта книга – первая работа, посвященная комплексному анализу общих положений и особенностей выявления и расследования преступлений, связанных как с разрешенной экономической деятельностью, так и с запрещенной деятельностью в сфере теневой экономики. В издании рассматриваются понятие, классификация, характеристика экономических преступлений, задачи и средства их решения по делам о преступлениях в сфере легальной и теневой экономики.
С целью облегчения самостоятельной работы студента можно рекомендовать курс лекций, написанный известными российскими юристами Б.В. Волженкиным, А.С. Гореликом, А.И. Коробеевым: Российское уголовное право: Курс лекций. Т. 4.: Преступления в сфере экономики / Авт. Б.В. Волженкин, А.С. Горелик, А.И. Коробеев и др.; Под ред. А.И. Коробеева. – Владивосток: Изд-во Дальневост. гос. ун-та, 2000. – 450 с. (ББК 67.628, Р 765) В этом томе рассматриваются понятие, система и виды преступлений в сфере экономической деятельности. Анализируются особенности их квалификации, отграничения от смежных составов преступлений и др.
В изучаемом курсе студент так же должен стремиться к точности в понимании норм, регламентирующих сферу экономических правонарушений. В этом ему поможет учебно-практическое пособие: Верин, Валерий Петрович. Преступления в сфере экономики: Учебно-практическое пособие / В.П. Верин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Дело, 2003. – 192 с. – (Рос. право: теория и практика). (ББК 67.628, В 324). В этой книге, в доступной для студента форме, рассматриваются теоретические аспекты и судебная практика по одному из наиболее актуальных и сложных разделов Уголовного кодекса Российской Федерации – «Преступления в сфере экономики» (раз. VIII УК РФ). Дана характеристика норм этого раздела в сопоставлении с соответствующими нормами ранее действовавшего УК РСФСР. Представлены постатейный и научно-практический комментарии. В приложения включены постановления Пленума и примеры из судебной практики Верховного Суда РФ.
Выполнение контрольной работы позволяет студентам закрепить пройденный материал, проанализировать конкретные ситуации, познакомиться подробнее с нормативными актами, судебной практикой и научными работами по проблемам изучаемой дисциплины – «Преступления в сфере экономической деятельности».
Объем контрольной работы: 12-15 печатных листов или 20-25 рукописных страниц. Если работа выполняется рукописно, то необходимые требования: аккуратность, разборчивость.
Страницы должны быть пронумерованы, иметь поля не менее 3 см. для замечаний рецензента. Также необходимы ссылки на нормативные акты, судебно-арбитражную практику или специальную литературу, полный список которых приводится в конце контрольной работы. При этом обязательно указание на полное название источника, место и год издания, а у нормативного документа – его полное наименование, дату и место опубликования.
Анализ темы должен быть всесторонним, точным, по существу, при необходимости – со ссылкой на нормативные акты. При раскрытии объемной темы следует дать общую характеристику затрагиваемого вопроса. Студентам следует придерживаться конкретной формулировки темы, не затрагивая рассмотрение вопросов, не относящихся к преступлениям в сфере экономической деятельности. Если по данной теме нет однозначного мнения в литературе, целесообразно указать различные мнения, проанализировать их и дать при этом свою аргументированную оценку. Качественное выполнение контрольной работы может быть обеспечено только при наличии у студента глубоких знаний рекомендуемой литературы.
1. Общие признаки преступлений в сфере экономической деятельности.
2. Характеристика норм об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности по действующему законодательству.
3. Отграничение преступлений в сфере экономической деятельности от смежных составов.
4. Система преступлений в сфере экономической деятельности.
5. Регистрация незаконных сделок с землей. Формы этого преступления.
6. Незаконное предпринимательство. Состав и виды этого преступления.
7. Незаконная банковская деятельность.
9. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным. Отличие приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, от легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем.
10. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции.
11. Незаконное получение кредита. Состав и виды этого преступления.
12. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Состав и виды этого преступления.
13. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Состав и виды этого преступления.
14. Злоупотребления при выпуске ценных бумаг (эмиссии).
15. Неправомерные действия при банкротстве.
16. Преднамеренное банкротство. Состав и виды этого преступления.
17. Контрабанда. Состав и виды этого преступления.
18. Злоупотребление полномочиями. Состав и виды этого преступления.
19. Отличие нарушений правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней от хищения чужого имущества.
20. Монополистические действия и ограничение конкуренции. Состав и виды этого преступления.
21. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения.
22. Понятие заведомо ложной рекламы
23. Коммерческий подкуп. Состав и виды этого преступления.
Конституция Российской Федерации. – М., 1993.
Уголовный кодекс Российской Федерации: По сост. на 11 марта 2003 г. – СПб.: Питер, 2003.
Таможенный кодекс Российской Федерации от 18 июня 1993 г. № 5221-I (с изм. и доп. от 19 июня, 27 декабря 1995 г., 21 июля, 16 ноября 1997 г., 10 февраля 1999 г., 30 декабря 2001 г., 29 мая, 30 июня 2002 г., 28 мая, 6 июня 2003 г.)
Налоговый кодекс Российской Федерации – часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (с изм. и доп. от 30 марта, 9 июля 1999 г., 2 января, 5 августа, 29 декабря 2000 г., 24 марта, 30 мая, 6, 7, 8 августа, 27, 29 ноября, 28, 29, 30, 31 декабря 2001 г., 29 мая, 24, 25 июля, 24, 27, 31 декабря 2002 г., 6, 22, 28 мая, 6, 23, 30 июня, 7 июля, 11 ноября 2003 г.). Пункт 2 статьи 10.
Закон РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 4 ноября 1992 г. // Ведомости РФ. – 1992. – № 45; СЗ РФ. 1999. № 1; № 28.
Закон РФ «Об информации, информатизации и защите информации» от 25 января 1995 г. // СЗ РФ. 1995. № 8.
Закон РСФСР от 22 марта 1991 г. «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» // Ведомости РФ. 1991. № 16; 1992. № 32; 34; СЗ РФ. 1995. № 22; 1998. № 19; 2002. № 2.
Закон РФ от 7.02.92 г. «О защите прав потребителей» в ред. ФЗ от 9 января 1996 г. // Ведомости РФ. 1992. № 15; СЗ РФ. 1996. № 3.
Закон РФ «О рекламе» от 18.07.95 г. // СЗ РФ. 1995. № 30; 1998. № 10.
Закон РФ «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. Раздел II // СЗ РФ. 1996. № 17; 1998. № 48; 1999. № 28.
Закон РФ «О праве граждан Российской Федерации на получении в частную собственность и продажу земельных участков для ведения личного подсобного и дачного хозяйства, садоводства и индивидуального жилищного строительства» от 23 декабря 1992 // Ведомости РФ. 1993. № 1.
Закон РФ от 28 сентября 1992 г. «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных» // Ведомости РФ. 1992. № 42.
Закон РФ от 28 сентября 1992 г. «О правовой охране топологий интегральных микросхем» // Ведомости РФ. 1992. № 42.
Закон РФ от 7 февраля 1992 г. «О защите прав потребителей» // Ведомости РФ. 1992. № 15; СЗ РФ. 1996. № 3.
Закон РФ от 23 сентября 1992 г. «Товарных знаках, знаках обслуживания и наименовании мест происхождения товаров» // Ведомости РФ. 1992. № 42.
Федеральный закон от 18 июля 1995 г. «О рекламе» // СЗ РФ. 1995. № 30.
Указ Президента РФ от 11 сентября 1997 г. «О Российском агентстве по патентам и товарным знакам» // Патенты и лицензии. 1997. № 10.
Указ Президента РФ «О регулировании земельных отношений в развитии аграрной реформы в России» от 27 октября 1993 г. № 1767 // Собрание актов РФ. 1993. № 44; 52; СЗ РФ. 1999. № 5.
Указ Президента РФ «О реализации конституционных прав граждан на землю» от 7 марта 1996 г. // СЗ РФ. 1996. № 1.
Указ Президента РФ «О государственном регулировании внешнеторговых бартерных сделок» от 18 августа 1996 г. // СЗ РФ. 1996. № 35.
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: Постатейный, научно-практический / В.В.Коряковцев, К.В.Питулько. – СПб.: Питер, 2004.
Российское уголовное право: Учебник для студ. вузов, обуч. по спец. «Юриспруденция»: В 2 т. Т. 2.: Особенная часть / Э.Н.Жевлаков, Н.Г.Иванов, В.С.Комиссаров и др.; Под ред. А.И.Рарога. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Профобразование, 2003.
Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник для вузов / Н.Г.Иванов. – М.: Экзамен, 2003.
Преступления в сфере экономики: Учебно-практическое пособие / В.П. Верин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Дело, 2003.
Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления). Волженкин Б.В. Издание второе, переработанное и дополненное. – СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2002.
Тема 1. История развития уголовного законодательства об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности.
Брень А.Б. Лучшие рефераты по уголовному праву / Ростов н/Д: Феникс, 2001.
Тюнин В.И. Система преступлений в сфере экономической деятельности (история и современность). //Российский следователь. 2000. № 2. С. 20–23.
Тема 2. Понятие и виды преступлений в сфереэкономической деятельности.
Андреев А., Гордейчик С. Понятие последствий преступлений в сфере экономической деятельности.// Российская юстиция. 1997. N 7. С. 43.
Ветров Н.И. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учеб. пособие для студ. вузов – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Кн. мир, 2002.
Верин В.П. Преступления в сфере экономики: Учебно-практическое пособие – 2-е изд., доп. – М.: Дело, 2001.
Казанцев М.М., Крайнов В.И. Особенности квалификации некоторых составов преступлений в сфере экономической деятельности. Учебное пособие. Домодедово, 1999.
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: Расширенный уголовно-правовой анализ с материалами судебно-следственной практики / Под общ. ред. В.В.Мозякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Экзамен, 2003.
Кожевников И.Н. (ред.) Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей – М.: Спарк, 1999.
Коробеев А.И. Российское уголовное право: Курс лекций. Т. 4.:
Преступления в сфере экономики – Владивосток: Изд-во Дальневост. гос. ун-та, 2000.
Коротков А.П. и др. Преступления в сфере экономической деятель ности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях // Российский следователь. 1999. № 4. С. 20–21.
Коротков Н.А. и др. Квалификация отдельных преступлений в сфере экономической деятельности.// Российский следователь. 1999. № 5. С . 20–21; № 6. С . 17–21.
Корчагин А.Г., Иванов А.М., Щербаков А.В. Экономические преступления (полититко-правовые аспекты). Владивосток, 1999.
Кузнецов А.П. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.// Следователь. 2000. № 1. С. 5–8. № 2. С. 2–10 // Юрист. 1999. № 4. С. 52–54.
Кузнецов А.П. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, место, классификация.// Следователь. 1999. № 4. C. 7–12.
Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности (Комментарий к гл. 22 УК РФ). Ростов-на-Дону: «Феникс»,1999.
Шумихин В.Г. Правила квалификации преступлений: Учебное пособие – М.: Изд-во Моск. психолого-социал. ин-та, 2003.
Тема 3. Преступления против установленного порядка осуществления предпринимательской деятельности
Аистова Л.С. Незаконное предпринимательство. – СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2002.
Андрианов И.П. Уголовная ответственность за деятельность без лицензии (ст.171 УК РФ «Незаконное предпринимательство») // Следователь. 1999. № 6. С. 5–9.
Алиев В.М., Болотский Б.С. Разработка Российского законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем: некоторые дискуссионные вопросы // Государство и право. 1999. № 6. С. 44–50.
Вершинин А. Легализация средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем.// Уголовное право. 1998. № 3.
Ветров Д.Н., Чернов А.Д. Банковские преступления: предупреждение и наказание: Учеб. пособие / Под ред. А.Г. Аванесова. Краснодар, 1999.
Викторов И., Миронов В. Законность в кредитно-банковской сфере // Законность, 1997, № 11. С. 10–16.
Волженкин Б.В. Отмывание денег. – СПб., 1998.
Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации: Постатейный / Отв. ред. С.А. Боголюбов, Е.А. Галиновская. – М.: Былина. 2002.
Коровинских С. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство // Российская юстиция. 2000. № 4. С. 42–43.
Коротков Ю.В. О понятии легализации (отмывания) незаконных доходов // Некоторые вопросы совершенствования деятельности ОВД: Сборник научных трудов. – М., 1998. – С. 89–100.
Корчагин А.Г. Совершенствование законодательства и предупреждение преступлений в банковской сфере // XXI век юридическая наука – практике. (Проблема теории, законотворчества и правоприменения). Владивосток, ДВГУ. 1999. С. 343–346.
Корчагин А.Г., Щербаков А.В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты преступлений в банковской сфере.// Российский следователь. 1999. N5. С. 25-35. 2000. № 1. С. 17–19.
Котин В. Ответственность за лжепредпринимательство.// Законность. 1997. № 6. С. 15–20.
Кошаева Т.О. Незаконное предпринимательство и уголовный закон // Уголовное право. 1999. № 3. С. 110.
Кравец Ю.П. Ответственность за преступления в сфере предпринимательства по действующему законодательству.// Государство и право. 1999. № 4. С. 90–94.
Кравец Ю.П. Квалификация преступлений в сфере предпринимательской деятельности. – Н. Новгород, 2001.
Криминалистика. Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. – М.: Изд-во НОРМА, 2000. С. 751–774.
Кузнецов А.П., Гладышев Ю.А. УК России: ответственность за незаконное предпринимательство // Следователь. 1999. № 8. С. 36–42.
Лавров В. Противодействие «отмыванию» денег в Великобритании // Профессионал. 2000. № 1 (33). С. 34–36.
Ларичев В., Абрамов В. Банковские преступления // Уголовное право, 1998, № 1, с. 106–113.
Лопашенко Н. Разграничение лжепредпринимательства и мошенничества // Законность. 1997. № 9. С. 19–22.
Михайлов В.И. Противодействие легализации доходов от преступной деятельности. – СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2002.
Михайлов В. И. Криминологические особенности отмывания денежных средств // Законодательство. 1999. № 4.
Нафиков М. Квалификация незаконного предпринимательства: Комментарий УК // Российская юстиция. 1999. № 3. С. 42.
Сагынбаев Д. Уголовно-правовая характеристики незаконной банковской деятельности // Следователь. 1998. № 6. С. 31–34.
Аксенов Р.Г. Кустарное изготовление алкогольной продукции и ее реализация как способ совершения незаконного предпринимательства // Следователь. 1999. № 6. С. 2–5.
Тюнин В.И. Уголовная ответственность за производство, приобре тение, хранение, перевозку и сбыт немаркированных товаров и продукции // Следователь. 1999. № 11. С. 31–35 // Законность. 2000. № 1. С. 27–30.
Чеботарев А.Н. Хищение денежных средств в банках: Характеристика, особенности, выявление и предупреждение. Пособие. – М., 1998.
Устюкова В.В. Правовое положение крестьянских (фермерских) хозяйств и личного подсобного хозяйства в условиях аграрной реформы // Инс-т государства и права РАН. – М., 2000.
Шиткина И.С. Предпринимательские объединения: учебное пособие. – М.: Юристъ. 2001.
Якубовский Д.Я. Легализация незаконных доходов и роль таможни в борьбе с ней // Таможенная политика России на Дальнем Востоке. 1999. № 4. С. 50–56.
Яни П. Доход от незаконного предпринимательства // Уголовное право.1999. N 1. С. 44-46.
Тема 4. Преступления против финансовых интересов государства и других субъектов экономической деятельности.
Агарков М.М. Учение о ценных бумагах // Основы банковского права. Учение о ценных бумагах. – М., 1994.
Александров И.В. Налоговые преступления: Криминалистические проблемы расследования. – СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2002.
Виноградов С., Яни П. О квалификации хищений с использованием поддельного авизо // Российская юстиция, 1994, N 4.
Душкин С. Уклонение от уплаты таможенных платежей // Законность. 1998. № 2. С. 44-47.
Звечаровский И. Момент окончания преступлений, связанных с уклонением от уплаты обязательных платежей // Российская юстиция. 1999. № 9. С. 41–42.
Каменская М.Л. Некоторые особенности расследования преступлений, совершаемых путем уклонения от уплаты налогов или страховых взносов с организаций // Вестник Московского Университета. Серия 11. Право. 1999. № 5. С 105–117.
Караханов А.Н. Уголовная ответственность организаций за уклонение от уплаты налогов // Российский следователь. 2000. № 1. С. 20–23.
Кошаева Т. Некоторые вопросы ответственности за налоговые преступления // Законность. 1996. № 1.
Кривенко Т., Куранова Э. Расследование преступлений в кредитно-финансовой сфере // Законность. 1996. № 1.
Криминалистика. Учебник для вузов. Под редакцией Р.С. Белкина. – М.: Издательство НОРМА, 2000. С.780–796.
Кузнецов А.П. УК России: ответственность за таможенные преступления // Следователь. 1998. № 6. С. 2–14. № 9. С. 10–15.
Куприянов А., Бабаев Б. Уклонение от уплаты налогов: Комментарий УК РФ // Российская юстиция. 1996. № 12. С. 15–17.
Кучеров И. И. Преступления в сфере налогообложения. – М., 1999.
В.И. Михайлов, А.В. Федоров. Таможенные преступления. – СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 1999.
Михайлов В. И., Федоров А. В. Таможенные преступления. – СПб., 1999.
Положение о чеках, утверждённое постановлением Верховного Совета РФ от 13 февраля 1992 г. // Ведомости РФ. 1992. № 24.
Положение о векселях в схемах, примерах и определениях: Практическое пособие. – М.: ЦентрЮрИнфоР. 2002.
Правовые основы рынка ценных бумаг / Под. ред. А.Е. Шерстобитова. – М., 1997.
Правила по выпуску и оформлению депозитных и сберегательных сертификатов, утв. ЦБ РФ 10 февраля 1992 г. // Бизнес. Банки. Биржа. 1992. № 9.
Пономарев И. С. Уголовно-правовые средства борьбы с изготовлением и сбытом поддельных денег и ценных бумаг. – Горький, 1988.
Пастухов И., Яни П. Квалификация налоговых преступлений.// Законность. 1998. № 2. С. 11–16.
Пастухов И., Яни П. Ответственность за налоговые преступления.// Российская юстиция. 1999. № 4. С. 23–25.
Пацев А.А. Некоторые вопросы применения уголовной ответственности за налоговые правонарушения // Юрист. 1998. № 8. С. 20–25.
Рабовер И.Б. Русские подделыватели кредиток // Банковское дело. 1997. № 12. С. 40.
Солоненко Н.Н, И.А.Журавлева; Под ред. Т.М.Пыжика. Выявление преступлений в бюджетной сфере при работе с векселями в Красноярском крае: Текст лекций – Красноярск: Изд-во Краснояр. гос. ун-та, 2001.
Чучаев А.И., Иванова С.Ю. Таможенные преступления в новом УК РФ // Государство и право. 1998. № 11. С. 40–46.
Чучаев А.И., Иванова С.Ю. Уклонение от уплаты таможенных платежей: Комментарий УК РФ // Российская юстиция. 1999. № 10. С. 40–42.
Чучаев А., Иванова С. Проблемы ответственности за уклонение от таможенных платежей // Уголовное право, 1998, № 2. С. 16–22.
Яни П. Длящиеся преступления с материальным составом. К вопросу о квалификации преступного уклонения от уплаты налогов// Российская юстиция. 1999. № 1. С. 40–42.
Тема 5. Преступления против интересов кредиторов.
Клепицкий И.А. Банкротство как преступление в современном уголовном праве: укрепление законности и борьба с преступностью // Государство и право. 1997. № 11. С. 52–60.
Колб Б. Субъекты криминальных банкротств // Законность. 2000. № 3. С. 13–15.
Колб Б. Состав преступления и понятие банкротства // Законность. 1999. № 1. С. 47.
Козаченко И., Васильева Я. Незаконное получение кредита: комментарий УК.// Российская юстиция. 1999. N 11. С. 40-41.
Кузнецов А.П. УК России: ответственность за преступления, совершаемые в сфере валютного регулирования и кредитно-финансовой системе // Следователь. 1999. № 11. С. 2–26. № 12. С. 2–29 // Юрист. 1999. № 5/6. С. 43–46.
Ларичев В.Д. Объективная сторона незаконного получения кредита // Законность. 1997. № 7. С. 10–14.
Ларичев В.Д. Проблемы совершенствования уголовного законодательства в области защиты прав кредиторов // Государство и право. 1998. № 8. С. 98–103.
Лопашенко Н. Неправомерные действия при банкротстве: квалификация по УК // Законность. 1999. № 4. С. 14–19.
Ларичев В. Д., Абрамов В. Ю. Проблемы совершенствования уголовного законодательства в области защиты прав кредиторов // Государство право. 1998. № 8.
Максимов С. Уклонение от погашения кредиторской задолженности // Уголовное право, 1998, № 2. С. 3–5.
Михалев И.Ю. Криминальное банкротство. – СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2001.
Михалев И.Ю.. Криминальное банкротство. СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2001.
Никологорский Д. Банкротство: и яд, и лекарство // Деловой партнер. 1997. № 4. С. 13 – 18.
Плешаков А.М. Незаконное получение кредита: уголовная ответственность, меры предупреждения и возмещения ущерба // Деньги и кредит. 1997. № 3. С. 47.
Сапожков А.А. Кредитные преступления. – СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2002.
Скобликов П. Проверка и разрешение о привлечении к ответственности за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности: практические аспекты // Хозяйство и право. 2000. № 3. С. 61.
Трофимов К.Т. Создание, реорганизация и ликвидация кредитных организаций / Под ред. М.Г. Мнсевич. – М.: Контракт-ИНФРА-М, 2001.
Тимербулатов А. Преднамеренное банкротство // Законность. 2000. № 2. С. 13–16.
Шахкелдов Ф.Г. Ответственность за мошенничество, лжепредприниматеьство и незаконное получение кредита по новому УК // Юрист. 1998. № 5. С. 2–5.
Шмонин А.В. Практика квалификации незаконного получения кредита // Следователь. 1998. № 8. С. 2–14.
Тема 6. Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности.
Бойко А.И., Родина Л.Ю. Контрабанда. – СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2002.
Вощинин А, Пастухов И., Яни П. Контрабанда и уклонение от уплаты таможенных платежей // Уголовное право. 1999. № 2. С. 34–38.
Родина Л.Ю. Контрабанда: интегрированный способ совершенствования преступности // Некоторые вопросы совершенствования деятельности ОВД: Сб. науч. тр. – М., 1998. С. 81–89.
Родина Л. Обратная сила закона об ответственности за контрабанду // Законность. 1998. N 6. С. 13–17.
Щерба С.П., Приданов С.А. Преступления, посягающие на культурные ценности, и их квалификация по УК РФ // Журнал Российского права. 1998. № 9.
Тема 7. Преступления против установленного порядка обращения (оборота) валютных ценностей.
Белов В.А. Вексельные преступления.// Законодательство. 1997. № 5. С. 35–44.
Комментарий к Закону РФ «О валютном регулировании и валютном контроле». – М.: Юрид. лит., 2000.
Кузнецов А.П. Преступления в сфере экономической деятельности: ответственность за нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней // Российский следователь. 1999. № 6. С. 14–17.
Кузнецов А.П. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст.193 УК РФ) // Юрист. 1999. № 7. С. 38–43.
Кузнецов А.П. УК России: ответственность за валютные преступления // Следователь. 1998. № 3. С. 2–11.
Положение о совершении сделок с драгоценными металлами на территории РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 30 июня 1994 г. // СЗ РФ. – 1994. № 11.
Положение об изменении порядка проведения в Российской Федерации некоторых видов валютных операций, утв. приказом ЦРБ от 24 апреля 1996 г. № 02 – 94 // Вестник Банка России. – 1996. № 24; 1997. № 8, 63, 75.
Пастухов И., Яни П. Невозвращение валюты из-за границы: проблемы квалификации.// Законность. 1999. № 5. С. 11–16.
Рынок ценных бумаг: правовое регулирование: Научно-практическое пособие / Т.В. Ашиткова и др.; Под ред. В.Ф. Яковлева. – М. – ОЛМА-Пресс. 2002.
Струкова И.И. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2002 г.
Яни П. С. Сокрытие средств в иностранной валюте // Российский юридический журнал. 1996. № 2.
Тема 8. Преступления против материальных и иных благ потребителей
Андреев А., Гордейчик С. Монополистические действия и ограничение конкуренции: вопросы квалификации.// Российская юстиция. 1998. № 7.
Бертовский Л.В., Образцов В.А.. Выявление и расследование экономических преступлений: Учебно-практическое издание / – М.: Экзамен, 2003.
Васецов А. Квалификация обмана покупателей: Комментарий УК РФ.// Российская юстиция. 1996. № 11. С. 10–11.
Гладышев Ю.А. Признаки обмана как способа совершения преступлений в сфере торговли // Юрист. 1999. № 5–6. С. 40–42.
Зайцева С.А. Соответствует ли российской законодательство по общеизвестным товарным знакам международному // Патенты и лицензии. 1998. № 8.
Кузнецов А.П. Уголовно-правовая ответственность за нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм // Следователь. 1999. № 8. С. 31–36.
Кузнецов А.П. Уголовно-правовая ответственность за заведомо ложную рекламу // Следователь. 1999. № 8. С. 26–31.
Мельников В.М. Охраноспособность цвета и его сочетаний в качестве товарных знаков // Патенты и лицензии. 1997. № 2.
Мельников В.М. Охраноспособность форм товаров и их упаковок // Патенты и лицензии. 1997. № 3.
Положение о пошлинах за патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров. Утв. постановлением Правительства РФ от 12 августа 1996 г. // СЗ РФ. 1996. № 34; 1997. № 16; № 34.
Положение о Российском агентстве по патентам и товарным знакам. Утв. постановлением Правительства РФ от 19 сентября 1997 г. // СЗ РФ. 1997. № 39.
Правила продления действия регистрации товарного знака и знака обслуживания в Российской Федерации, внесение изменений в регистрацию и свидетельство на товарный знак и знак обслуживания. Утв. Роспатентом РФ 20 сентября 1993 г. // Интеллектуальная собственность. 1993. № 9.
Соловьев Э.Я. Коммерческая тайна и ее защита. – М. 1996.
Тайна: Коммерческая. Служебная. Государственная: Сб. нормативных актов Российской Федерации / Сост. А.В. Коломиец. – М.: Статут. 2001.
Тотьев К. Уголовная ответственность за монополистическую деятельность // Хозяйство и право. 1998. № 5. С . 54–57. № 6. С . 57–61.
abc.vvsu.ru