Растрата маткапитала грозит матери тюрьмой

Жительнице Озерска Челябинской области грозит пять лет колонии. Женщина обвиняется в незаконном обналичивании материнского капитала. Аферу удалось провернуть через сделку купли-продажи жилья. Обвиняемая купила у знакомой половину дома (на средства материнского капитала), после чего расторгла сделку и тем самым обналичила необходимые средства.

В городе Озерске Челябинской области прокуратура подготовила обвинительное заключение для передачи уголовного дела в суд. А обвиняемой стала женщина, незаконным образом потратившая материнский капитал. Как известно, в 2007 году вступили в силу Федеральный закон №256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и «Правила подачи заявления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал» и выдачи государственного сертификата, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2006 года №873.

Согласно этим документам, женщинам после рождения второго ребенка (или последующих — если выплаты ранее не оформлялись) положена довольно значительная сумма, подлежащая ежегодной индексации. Если вначале она составляла чуть больше 300 тысяч рублей, то в 2013 году уже была установлена на уровне 408 тысяч.

При этом государство позаботилось о том, чтобы средства, выделенные на стимулирование рождаемости и облегчение материнства, использовались строго по назначению. Так, выплаты по материнскому капиталу разрешено тратить всего лишь на три цели — покупку жилья или его реконструкцию, образование ребенка и повышение накопительной части будущей пенсии матери. Что и есть инвестиции в будущее в прямом смысле слова. Для противодействия злоупотреблениям указанные средства перечисляются со счетов Пенсионного фонда, исключительно в безналичной форме, на счета соответствующих организаций.

Однако многие граждане с таким подходом не согласны. Они считают, что лучше знают, какие нужды являются для них первоочередными, а потому прилагают все усилия, чтобы «обойти» вышеуказанные нормы. Даже на официальных сайтах отделений Пенсионного фонда чуть ли не через раз повторяется одни и те же вопросы: «Можно ли на средства материнского капитала купить машину, построить дачу, сделать ремонт, получить материнский в виде наличных?»

При этом в интернете на поисковый запрос: «Как обналичить материнский капитал?» выскакивает столько ссылок, что не хватит жизни их просмотреть. Конечно, на форумах можно прочесть на этот счет и здравые мысли. Вроде того, что связываться с такими предложениями очень рискованно — можно потерять все деньги.

Впрочем, встречается немало и «честных» мошенников. В том смысле, что по отношению к клиентам свои обязательства они выполняют достаточно щепетильно. Берут, правда, за «серые» услуги определенный процент. А иногда такие посредники даже выходят сухими из воды — дескать, мы даже не ведали, что помогаем гражданам в чем-то противозаконном.

www.pravda.ru

Завершено уголовное дело омского КПК «Евразия» об аферах с материнским капиталом

Семерым участникам юридической шайки инкриминируют мошенничество при получении выплат на общую сумму 35 млн рублей.

Следователь СУ СКР по Омской области завершил расследование уголовного дела в отношении организованной группы, совершившей 80 эпизодов мошенничества с использованием средств материнского капитала на общую сумму более 35 млн рублей. Наталье и Денису БЕРЕЖНЫХ, Юрия КЛИНАУСКАСУ, Ольги ЧЕРЕПОВОЙ, Тамаре ВОЛОШИНОЙ, Ольге ВЕДЕРНИКОВОЙ и Екатерине СИДОРОВОЙ инкриминируют части 3 и 4 ст.159.2 УК РФ — мошенничество при получении выплат, в особо крупном размере, совершенное организованной группой лиц, сообщили 29 марта в следкоме.

По версии следствия, в 2015 году председатель правления кредитно-потребительского кооператива (КПК) «Евразия» Наталья БЕРЕЖНАЯ разработала преступную схему хищения денежных средств из Пенсионного фонда РФ и привлекла к соучастию в преступлении ещё 5 юристов и своего супруга – коммерческого директора КПК. В Омске, Исилькульском и Шербакульском районах сообщники через объявления о даче займов подыскивали женщин, имевших детей в возрасте до 3 лет, и желавших обналичить раньше срока сертификаты о праве на материнский (семейный) капитал без дальнейшего целевого использования.

«Обвиняемые убеждали их заключать с КПК «Евразия» фиктивные договоры целевого займа на приобретение жилья и земельных участков под жилищное строительство, по которым перечисляли женщинам сумму материнского капитала, а когда владелица сертификата снимала денежные средства со счета, в этот же день забирали деньги, оставляя ей 10%», — пояснили в следкоме.

Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Омской области. Следователями в результате кропотливой работы установлено 80 эпизодов по незаконному обналичиванию маткапитала. Общая сумма причиненного ущерба Пенсионному фонду России составила 35 млн 158 тыс. 500 рублей.

Для возмещения государству ущерба, если суд признает фигурантов виновными, следствием уже наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму 11,5 млн рублей.

kvnews.ru

НЕЗАКОННОЕ ОБНАЛИЧИВАНИЕ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

Секция: 10. Юриспруденция

XXV Студенческая международная заочная научно-практическая конференция «Молодежный научный форум: гуманитарные науки»

НЕЗАКОННОЕ ОБНАЛИЧИВАНИЕ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

С 1 января 2007 года вступил в силу Федеральный закон № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Этот нормативный акт устанавливает право на получение материнского (семейного) капитала для семей, в которых с 1 января 2007 года появился второй ребенок (либо третий ребенок или последующие дети, если при рождении второго ребёнка право на получение этих средств не оформлялось).

В Краснодаре и Краснодарском крае многодетным семьям предлагают также получить региональный материнский капитал. Соответствующая программа действует с 1 января 2011 года как поддержка жителей региона, решившихся на рождение (усыновление) третьего и последующих деток. Предположительно программа, призванная помочь и поддержать семьи с тремя и более детьми в регионе, будет действовать до завершения 2016 года.

Материнский (семейный) капитал ежегодно индексируется государством. В 2007 году он составлял 250 000 рублей, в 2008 году — 276 250 рублей, в 2009 году — 312 162 рубля, с 1 января 2010 года — 343 378 рублей, с 1 января 2011 года — 365 698 рублей, с 1 января 2012 года — 387 640 рублей, с 1 января 2013 года — 408 960 рублей, с 1 января 2014 года — 429 408,5 рублей; А в 2015 году размер материнского капитала вырастет на 5,5 % и будет равен 453 026 рублям.

2013 год оказался счастливым для отечественной демографии. Впервые за много лет в России зафиксирован естественный прирост. У нас родилось на 23 тысячи соотечественников больше, чем умерло. Локомотивом положительных перемен стало значительное увеличение рождаемости: с 1214 тысяч человек в 1999 году до 1901 тысячи — в году минувшем.

Если уделить более пристальное внимание возрастной структуре (учитывая то, что двадцатипятилетние женщины рожают гораздо чаще, чем сорокалетние и семнадцатилетние) то и в этом случае окажется, что количество новорожденных в 2013 году должно упереться в потолок 97,3 процента от уровня 2000 года (Таблица 1), а фактически увеличилось в полтора раза. (Таблица 2).

Таблица 1.

Плановое увеличение новорожденных

Возрастные коэффициенты рождаемости, 2000 год

Число женщин, тыс., 2000 год

Ожидаемая рождаемость, тыс., 2000 год

Число женщин, тыс., 2013 год

Ожидаемая рождаемость, тыс., 2013 год

Расхождение ожидаемых цифр 2000 года — 1 285,5 тысячи — с фактической рождаемостью — 1266,8 тысячи — обусловлено тем, что для расчетов численности когорт брались не фактические сведения, а экстраполировались результаты переписи 2002 года.

Таблица 2.

Фактическое увеличение новорожденных

Ожидаемая рождаемость (тысяч)

Фактическая рождаемость (тысяч)

Поскольку численность населения отдельных областей и республик сильно изменилась, есть смысл сравнивать не суммарные числа, а общие коэффициенты рождаемости. Именно они являются ключом к пониманию качественных процессов: где увеличился, а где сократился размер семьи. В таблице 3 ранжированы по коэффициенту общей рождаемости те регионы страны, которые быстрее других перекрыли советские цифры, и те, которые «просели» ниже советского уровня.

Таблица 3.

Ранжирование регионов и стран по коэффициенту общей рождаемости

20 субъектов Федерации, где общий коэффициент рождаемости в наибольшей степени превысил уровень 1990 года

20 субъектов Федерации, где общий коэффициент рождаемости в наибольшей степени понизился по сравнению с 1990 годом

Чеченская республика (сравнение с 2006 г.),

Средства материнского семенного капитала в размере всей суммы, либо ее части, возможно, использовать по следующим направлениям, которые определены в Федеральном законе № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Использование краевого капитала в Краснодарском крае разрешено по следующим направлениям:

• На улучшение жилищных условий (приобретение или строительство жилья на территории края);
• На оплату получения детьми образования;
• На формирование накопительной части пенсии матери.

Для получения возможности расходования капитала в выбранном направлении, семья должна подождать, пока ребенку, в связи с рождением которого получен региональный семейный капитал, исполнится 3 года (в случае с усыновлением должно пройти 3 года со дня вступления в силу соответствующего решения суда). Однако если семье нужно погасить в Краснодарском крае ипотеку региональным материнским капиталом, то сделать это можно только через 36 месяцев после рождения / усыновления ребенка.

Важно знать, что участники программы «Материнский капитал» в городе Краснодар могут участвовать в программе «Молодая семья», чтобы объединить государственные субсидии. При этом у семьи не должно быть собственного жилья, и она должна быть признана муниципальными органами нуждающейся в улучшении жилищных условий.

Сегодня много разговоров ведется о том, что маленькие и не слишком популярные банки также занимаются отмыванием капитала. На данный момент в разных регионах России возбуждено несколько десятков подобных уголовных дел, и правоохранители пытаются выяснить, причастны ли финансисты к махинациям.

Каждая мать, соглашающаяся на сотрудничество с мошенниками, должна понимать, что она совершенно не защищена со стороны закона и не имеет никаких гарантий того, что получит хоть какую-то сумму. Даже если мошенники не отдадут вам деньги, но при этом продолжат свою деятельность в вашем городе, пожаловаться на них вы не сможете, так как сами себя этим подставите под удар.

«Серые» схемы обналичивания материнского капитала:

Данная схема предполагает, что вы ищете родственника, в собственности которого находится недвижимость на сумму равную, либо превышающую размер материнского капитала, и приобретаете у него либо все жилье, либо его часть. После согласия Пенсионного фонда РФ и регистрации сделки сертификат погашается, и деньги перечисляются «продавцу». Он возвращает деньги владельцу материнского капитала, а сам по-прежнему продолжает жить в своем доме. Обычно для этих целей приглашают близких родственников: бабушек и дедушек (квартира и так может перейти к владельцу материнского капитала по наследству), родителей и так далее. Предпочтительно, чтобы фамилии участников сделки были разными.

Рискуют при такой схеме обе стороны. «Продавец» фактически лишается собственности (по документам) и в любой момент может оказаться на улице, а также права ей распоряжаться. Если «продавец» захочет продать квартиру, обменять ее, подарить и так далее, то ему необходимо будет уговорить «покупателя», а «покупателю» придется получить согласие органа опеки и попечительства на проведение сделки, так как одним из ее участников будет выступать несовершеннолетнее лицо.

Кроме того, «продавец» и «покупатель» рискуют выступить ответчиками в суде по иску о признании сделки недействительной вследствие ее мнимости (ч. 1 ст. 170 ГК РФ), который может подать ПФР, если выяснится, что обе стороны договора купли-продажи не имели намерения совершать эту сделку. Сегодня вероятность такого развития событий невелика, но если схема получит распространение, то Пенсионный фонд РФ наверняка постарается перекрыть все возможности для «серого» обналичивания материнского капитала.

Также не стоит забывать и об уголовной ответственности, поскольку при желании правоохранительных органов в подобных действиях можно усмотреть состав преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

1. Завышенная цена на жилье.

   Здесь смысл таков: вы ищете плохонький «домик в деревне», и чем дальше от крупных населенных пунктов, тем лучше. Цена такого дома составляет, скажем, 30 тысяч рублей. Главное, чтобы метраж выбранного объекта позволял говорить об улучшении жилищных условий, а не об их ухудшении. Далее с продавцом обговаривается стоимость объекта, а так же то, что его цена в договоре будет завышена, раз этак в 10. После совершения сделки продавец получает свои 30 тысяч, а «покупатель» всё остальное — и наличность, и домик на черный день.

   У этой схемы есть один значительный минус — продавец может присвоить ваши деньги, и обратно их вернуть уже не получится, поскольку сделка зарегистрирована, акт приема-передачи подписан, претензий стороны друг к другу не имеют. В результате вы купите какую-нибудь развалину по цене хорошего дома, который в обычной ситуации вам вряд ли был бы нужен.

   При осуществлении этой схемы, ваш помощник-риелтор предлагает оформить ипотеку в «своем» банке якобы на покупку жилья. В качестве «продавца» выступает человек, которому риелтор целиком и полностью доверяет. В счет оплаты жилья идет, в том числе и сертификат на материнский капитал. Итак, кредит оформлен, деньги получены. А что с процентами по кредиту? Их, конечно же, будете платить именно вы, но даже если риелтор или агентство обещают внести деньги в качестве погашения кредита за покупателя (которые они отберут у «продавца»), вам необходимо помнить о том, что во многих банках досрочно погасить кредит можно только по истечению периода в полгода — год. Да и то не всегда, поскольку банки используют разные схемы погашения ипотечного кредита.

   Единственным утешением для покупателя в таких случая становится приобретенная квартира, но здесь можно быть уверенным, что стоит только предъявить на нее свои права, как тут же появится пара крепких парней и доходчиво объяснит, что вы ой как не правы. В завершении дела покупателя, скорее всего, попросят «продать» квартиру по-хорошему и отдать наличные, часть которых пойдет на оплату услуг риелторов и оплату процентов по ипотеке. В целом, это самая опасная схема обналичивания материнского капитала, и она давно находится на вооружении у организованной преступности.

   За незаконные сделки с материнским капиталом грозит уголовная ответственность, в соответствии со статьей 159 УК РФ — мошенничество!

2. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, — наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
3. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, — наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.
4. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, — наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.
5. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, — наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет, либо без такового.

   По словам сотрудников отдела по борьбе с экономическими преступлениями, наиболее часто уголовные дела открываются по факту незаконного получения материнского капитала. Это случаи предоставления лицами недостоверных сведений о себе.

   Реже преступления совершаются владельцами сертификата, вступившими в сговор с мошенниками. В результате мошеннических действий, родители получают наличными около 30 % от всей суммы. Ущерб, наносимый неправильно израсходованным материнским капиталом государству, ежегодно оценивается в сотни миллионов рублей.

   Любые действия и дела по обналичиванию капитала априори не могут быть законными, а поэтому подвергаются судебному преследованию. Нарушением считается также распространенное предложение облегчить бумажную волокиту с оформлением ипотеки за небольшое вознаграждение. Подобные действия судебная коллегия расценивает как вымогательство взятки.

   Любые аферы, проводимые с материнским капиталом, квалифицируются правоохранителями как мошенничество в особо крупных размерах, и владелица может привлекаться как соучастница преступления. По решению суда, вся сумма господдержки взыскивается с семьи в пользу того отделения Пенсионного фонда РФ, в котором был выдан сертификат.

   Кроме того, любые обращения граждан в компетентные органы по материнскому капиталу, тщательно проверяются сотрудниками. Так, ежегодно в прокуратуру поступают сотни заявлений от Пенсионного фонда РФ с просьбой выяснить цели расходования денежной суммы. Практика показывает, что иногда женщины-владелицы сертификатов даже не осознают, что, принимая решения о подписании договоров с фирмами-однодневками, сами становятся участницами преступления.

   По обращению ПФ РФ сотрудниками прокуратуры проводится проверка законности действий граждан, пытающихся использовать семейный капитал. При обнаружении мошеннических схем нецелевого применения средств или подложных документов, принимается решение о возбуждении уголовного дела.

   Вывод следующий: положения Закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 года требуют доработки. Изменения должны обеспечить использование средств государственной поддержки по их целевому назначению и без ущерба социальным и финансовым интересам владельцев.

   Основой борьбы с незаконным обналичиванием материнского капитала в Краснодарском крае доложены стать:

6. новая кадровая политика;
7. этика государственной службы;
8. профессионализм;
9. подотчетность и подконтрольность;
10. ответственность;
11. открытость;
12. честность.

В пример наказуемости незаконного обналичивания материнского капитала в Краснодарском крае приведу уголовное дело жителя станицы Брюховецкой Юрия Малахова[1].

«В Краснодарском крае в ст. Брюховецкой вынесен приговор директору кредитного потребительского кооператива, обналичивавшим мошенническим способом средства материнского капитала».

Брюховецким районным судом вынесен приговор в отношении руководителя КПК «Альтернатива» Юрия Малахова. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в крупном размере).

Как установлено в судебном заседании, руководитель КПК «Альтернатива» Юрий Малахов используя юридическую безграмотность женщин, которым управлением Пенсионного фонда РФ были выданы сертификаты на получение материнского капитала, предлагал получить и обналичить денежные средства. Из этих денег Малахов по собственному усмотрению взимал плату от 50 до 250 тыс. руб.

Введя в заблуждение вышеуказанных лиц, Юрий Малахов составлял фиктивные договоры беспроцентных целевых займов, согласно которым Столяренко С.С. и Федоренко Л.П. получали от заимодавца от 380 до 390 тыс. руб. на приобретение жилья. Реализуя мошеннический умысел, Юрий Малахов с февраля по июль 2012 года, предложил Столяренко и Федоренко, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, получить средства материнского капитала наличными деньгами.

Затем женщины по указанию Юрия Малахова обращались в территориальные отделения управления Пенсионного фонда с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, предоставляя фиктивные договоры беспроцентных целевых займов с КПК «Альтернатива», свидетельство о государственной регистрации права собственности на дом и другие недостоверные документы.

В течение 2012 г. деньги были перечислены на расчетный счет КПК «Альтернатива», обналичены и распределены Малаховым по своему усмотрению.

07.06.2013 приговором Брюховецкого районного суда Малахов признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 300 тысяч рублей.

Список литературы:

• Бубон К.В. Узаконенное неравенство, или Кому нужен закон о материнском капитале // Адвокат. 2007. № 5.
• Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года (с поправками от 30.12.2008, 05.02.2014, 21.07.2014 г.).
• Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ.
• Право социального обеспечения: Учеб. / Под ред. К.Н. Гусева. — М., 2009.
• http://referatwork.ru.
• https://ru.wikipedia.org.
• https://prokbruhov.ru.

[1] Малахов Юрий Александрович (дата рождения: 17 декабря 1965 г.) директор организации ПТК КПК «АЛЬТЕРНАТИВА» Краснодарского края, Брюховецкого района, станицы Брюховецкой.

nauchforum.ru

Громкие случаи мошенничества с материнским капиталом в 2012-2013 гг

18 ноября были задержаны предполагаемые аферисты, заработавшие 10,5 миллиарда рублей на незаконном обналичивании материнского капитала. В числе девяти основных фигурантов — активные участники и организатор схемы, который является руководителем ООО «Управляющая компания «Центр микрофинансирования», а также учредителем ООО «Центр микрофинансирования» и порядка 400 аффилированных организаций в различных регионах России. Они были доставлены в Москву для проведения дальнейших следственных действий.

13 ноября оперативники в Приморье пресекли схему хищения материнского капитала руководителями кредитного кооператива города Фокино. Всего установлено свыше 20 эпизодов мошенничества, сумма ущерба составила около 730 тысяч рублей. Подозреваемые заключали поддельные договоры целевого беспроцентного займа на улучшение жилищных условий с потерпевшими, имеющими право на средства господдержки. После сделки матери получали наличными до 200 тысяч рублей, остальные деньги — более 100 тысяч рублей — забирали мошенники.

21 октября стало известно, что двоим жителям Хабаровского края предъявлено обвинение по делу о мошенничестве на 11,5 миллиона рублей со средствами материнского капитала, еще несколько человек — в статусе подозреваемых. Всего установлены 34 факта хищения денежных средств. Группа злоумышленников действовала в городе Амурске и окрестных селах с февраля 2011 года по сентябрь 2012 года. Используя один из потребительских кооперативов, они готовили и предоставляли в Управление пенсионного фонда России по Амурскому району Хабаровского края заведомо ложные документы о покупке жилья, а также документы о фиктивных займах.

12 сентября стало известно, что 13 жителей Новгородской области задержаны правоохранителями по подозрению в хищении средств Пенсионного фонда РФ более чем на 60 миллионов рублей. По материалам прокурорской проверки в отношении подозреваемых возбуждены пять дел по статьям «Организация преступного сообщества и участие в нем», «Легализация денежных средств, приобретенных преступным путем» и «Мошенничество». Сообщество действовало в 2012-2013 годах на территории Ленинградской, Новгородской, Псковской и Тверской областей.

30 августа стало известно о причастности более 200 человек к махинациям с материнским капиталом в Пенсионном фонде Ингушетии. По данным полиции, сотрудники Пенсионного фонда Ингушетии занимались махинациями с материнским капиталом, ущерб от которых превысил 100 миллионов рублей. Они изготавливали поддельные документы, необходимые для получения сертификатов на материнский капитал, при этом в качестве владельцев сертификатов выступали женщины, не рожавшие детей. В рамках уголовного дела о мошенничестве были арестованы заместитель руководителя ПФР республики Лиза Белхороева, начальник отдела Лина Дахкильгова, замначальника отдела Абу-Муслим Хамхоев и сотрудник крупной страховой компании Муслим Кодзоев.



17 июня суд приговорил двух мошенниц, похитивших в Горном Алтае почти 12 миллионов рублей, предназначенных для выплаты материнского капитала, к шести и пяти годам условно. Установлено, что одна из женщин, действуя от имени ООО «Сибстрой», при помощи своей подельницы оформила на имя получателей материнского капитала ложные справки о долгах по выплате процентов за пользование займом на строительство. В действительности жертвы мошенниц земельных участков под строительство жилья не имели и договоров займа не заключали. На расчетный счет ООО «Сибстрой» было перечислено более 12 миллионов рублей, предназначенных для выплаты материнского капитала, из них удалось обналичить и похитить около 11,9 миллионов рублей. Деньги предназначались для выплат получателям государственной поддержки, жившим в городе Горно-Алтайске, Кош-Агачском, Майминском, Улаганском и Чойском районах.

В апреле было передано в суд дело о мошенничестве с материнским капиталом на 27 миллионов рублей в Тверской области. Председатель и главный бухгалтер кооператива в течение двух лет через СМИ рассказывали об оказании правовой помощи тем, у кого есть государственный сертификат на материнский капитал. Незаконным путем они оказывали содействие гражданам в реализации их права на использование средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий.



11 октября стало известно, что североосетинский чиновник выдавал подложные разрешения на строительство индивидуальных домов, по которым были обналичены средства материнского капитала. Прокуратурой было возбуждено уголовное дело по статье «служебный подлог». Всего, по версии следствия, начальник отдела архитектуры и строительной политики администрации Ирафского района Северной Осетии выдал 40 подложных разрешений на строительство, по 35 из них деньги были обналичены. В итоге государству был нанесен ущерб на сумму более 10 миллионов рублей.

23 мая в Чечне была задержана мошенница, которая похитила у 54 семей с маленькими детьми свыше 18 миллионов рублей, предназначенных в качестве материнского капитала. Женщина забирала у своих клиентов государственные сертификаты на материнский капитал и копии личных документов, обещая при этом помочь им в «обналичивании» сертификата. В частности она заверяла доверчивых граждан в том, что поможет получить им разрешение на использование средств материнского капитала для улучшения жилищных условий, погашения товарных кредитов и предоставления в счет этих кредитов наличных денег.

11 мая стало известно, что полицейские задержали в Томске и Иваново двух участников преступной группы, обналичивающей материнский капитал в 246 городах России. Преступная группа действовала на территории четырех федеральных округов — Центральном, Приволжском, Уральском и Северо-Западном. Участники группы собирали сведения о социально неблагополучных многодетных матерях (остро нуждающихся в деньгах, страдающих алкоголизмом и психическими расстройствами и т.д.) и предлагали им обналичить сертификаты материнского капитала. Участников группы из Томска и Иваново подозревают в мошенничестве на 5,9 миллиона рублей.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+



Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

• не соответствует тематике страницы;
• пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
• нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
• содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
• содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
• содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
• нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
• содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
• содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
• преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
• имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
• содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
• рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
• содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
• является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
• автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
• автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
• автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

• Тема – восстановление доступа
• Логин пользователя
• Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

ria.ru