На меня оформили несколько фирм, что делать?
Добрый день, подскажите, что мне делать. Моя соседка ввязала меня в оформление фирм на себя. Она оформила на себя несколько фирм, сказал, что это все легально. Буду я получать деньги за выезды, и каждый месяц зарплату.Вот я и согласился, сначало оформили одну Первичку у натариуса. 300 тыс в документах капитал ее.Потом в налоговой, дали расписку. Я отдал ее курьеру. Получил .1.5тыс. Через неделю попросили еще встретится и оформить, оказалось не одну а 3фирмы, каждая по 50тыс капитал фирмы. Так же сначало у натариуса, потом в налоговую. 2 Из них приняли в один день, а третью только на следующий день смог сдать.Из этих всех 4х фирм на некоторых генеральный директор а на одной точно помню что соучередитель, на всякий случай сфотографировал документы где соучередитель. После со мной расплатились и сказали ждать звонка, чтоб ехать в банк. Подскажите что делать дальше? Все может быть хорошо? Либо, что может выйти из этого, если фирмы будут отмывать деньги через меня или чем то другим заниматься и как от этого избавится. Они позвонят и попросят ехать в банк чтоб оформить счет, что делать? отказываться? говорить потерял паспорт? и как сделать так чтоб отвязаться от всей этой ситуации? Иди в ОБЭП
Ответы юристов (16)
Здравствуйте, законом не запрещено подобное. В случае если фирмы будут заниматься незаконной деятельностью, Вы будете нести соответствующую ответственность в зависимости от ситуации, возможно и уголовную. Если Вы хотите выйти из состава учредителей, к примеру, то необходимо это сделать в соответствии с порядком, предусмотренным учредительными документами. С поста ген директора можно уйти, написав соответствующие заявление по собственному. И так для каждого конкретного случая. В ОЭБ идти не стоит, они с легкостью выяснят, что Вы это сделали добровольно, а следовательно в Ваших действиях присутствуют признаки состава ст. 306 УК РФ, заведомо ложный донос.
Укажите где и как Вы оформлены, в зависимости от этого можно посоветовать Вам, как лучше снять с себя все фирмы.
как понять где и как. там 4 фирмы, у меня есть только фотографии документов одной фирмы где я соучередитель. а остальных трех у меня нет и честно говоря я не помню как они называются. Дело не в этом, что мне делать в дальнейшем и ехать ли открывать счет в банке когда мне позвонят эти люди
19 Ноября 2012, 12:26
Будет ли все хорошо, или нет — это не известно. Но естественно, возникает вопрос почему данная гражданка не оформляет эти ООО на себя, либо на свои родственников,либо почему же реальных хозяева не делаю это на себя. Соответственно либо им запрещено заниматься данной деятельностью, либо они не хотят «светить» себя. в любом случае считаю это тревожным сигналом. Не рекомендую связываться дальше с аналогичными предложениями.
Возможное развитие ситуации предугадать сложно, там где вы учредитель негативных последствий для Вас может быть меньше, чем там, где Вы директор (руководитель).
Выйти из данных организаций Вы сможете, только наверное не стоит делать это без сопровождения юриста. Для начала нужно все же разобраться что за организации на Вас оформлены.
В ОБЭП идти не рекомендую.
Там где вы директор — нужно писать заявление на увольнение, там где вы учредитель — заявление о выходе из состава. Но все эти процедуры нужно делать грамотно, под руководством юриста, иначе толку от них не будет.
Для начала озвучьте свое желание соседке, которая Вас туда втянула- скажите, что не можете больше этим заниматься. В зависимости от результатов ваших переговоров — принимайте соответствующее решение.
Спасибо конечно, только это действительно так плохо, то это не только меня это будет приследовать а и мою соседку, подругу ее и других остальных людей. Как объяснили эти люди, заказчик хочет открыть определенное дело, он обратился к этим людям а они не посредственно нашли человека к примеру меня и оформили на меня фирму. А что делать тогда когда мне позвонят и скажут, Надо ехать в банк, открыть счет. Ехать, или нет, и сможет ли существовать фирма без счета в банке
19 Ноября 2012, 12:36
Тут весь риск ложится на Вас и только Вам решать. примерные риски Вам указали.
Ну, для юр лиц счет в банке необходим.
Мне тоже кажется сомнительным все это, если не хотите, то отказывайтесь, будут заставлять, пригрозите обращением в ОЭБ.
Это не законное что то намечается, уверен на 96%. НО, повторюсь, тут дело Ваше, риск тоже Ваш, если готовы на него пойти, пожалуйста, нет, так не идите, заставить Вас никто не может.
Юр.лицо не может существовать без открытого расчетного счета. Соответственно, если Вы поедете в банк и будете открывать там расчетный счет, и заводить карточку и еще потом будете подписывать плетжки (или иным образом распоряжаться денежными средствами), то соответственно именно Вы будете нести ответственность, в том числе за возможные незаконные махинации с данным счетом (перевод денег, их обналичивание).
аАехать, или нет в банк- решать Вам.
Я бы не поехала, как впрочем и не согласилась на оформление фирмы на меня изначально.
понятно что вы бы не согласились,как и многие другие люди, просто я не мог даже предположить что девушка которая живет в соседней комнате может ввязать меня в эту ситуацию, получается что и она попала. так как оформила на себя 3 или 4 фирмы, точно не помню. вот и я решился. но не открыл еще счет в банке как это сделала она. А фирма может делать что то?? какие либо вещи, пока не открыл я счет в банке. И что лучше сделать Любовь Юревна если позвонят и скажут ехать в банк на счет одной из этих 4х фирм. Якобы потерял паспорт?? или что то другое
19 Ноября 2012, 12:49
Если Вы хотите узнать какие фирмы на Вас открыты, то первое- спросите об этом у того человека, который вас втянул в это, а во вторых есть соответствующие базы (официальные программы) через которые это можно сделать. Для этого нужно знать ваше ФИО, ИНН, дату рождения.
Я не знаю, сможет она, если на нее так же оформлены фирмы, только разница между нами в том что я не открывал не какие счета. А база эта опять же в налоговой. надо туда идти и узнавать какие фирмы на мне
19 Ноября 2012, 12:52
Добрый день!
И так, Вы — номинальный директор (Зиц-председатель Фунт из Золотого теленка Ильфа и Петрова).
Не так давно в УК РФ была введена новая статья 173.2 УК РФ, предусматривающая ответственность за незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом (http://base.garant.ru/10108000/23/#1732).
Если не хотите, чтобы дальше «работали» с зарегистрированными компаниями, то скажите об этом той даме, которая завербовала Вас. Если ещё не открыли счета, то прекрасно — без них использование таких компаний будет бесполезным. Их просто кинут, но Вы в них так и останетесь.
А если их уже «использовали» в незаконных схемах, то к Вам может прийти ОБЭП.
Тут уж выбирайте, либо получать за риск деньги, либо не рисковать вовсе и не давать никому свой паспорт.
Да Вам решать что делать, только Вам., больше никому, Вы вправе отказаться.
То, что к Вам кто-либо придёт, не факт.
Если не хотите больше рисковать, то так и скажите своему «работодателю». Подобные фирмы используются не долго и живут (в смысле доступности директоров) они тоже не долго.
Сказка с потерей паспорта ерундовая. Если ОБЭП будет проверять, то, во-первых, заявление о потере паспорта будет после создания этих компаний, во-вторых, нотариус удостоверил Вашу подпись, а экспертиза также подтвердит её.
значит я так понял когда эти люди мне позвонят и скажут ехать в банк что бы открыть счет, мне отказываться, и сказать что я не буду этого делать. и фирмы не будут существовать без открытого счета, но а те документы которые находятся в налоговой что с ними делать.
19 Ноября 2012, 13:05
Хотите заберите, хотите пусть там лежат.
по этим документам которые находятся у этих людей и в налоговой они смогут что то сделать.
19 Ноября 2012, 13:14
если найдут похожего на Вас, то да.
Подстрахуйтесь, заберите их и все будет хорошо.
Спасибо большое. А когда эти люди скажут ехать в банк с курьером что бы открыть счет, что лучше сказать и сделать в дальнейшем
19 Ноября 2012, 13:25
Сказать, что Вы передумали и не ехать))) Спросят почему, скажите, что планы поменяли. Будут настаивать и угрожать, все таки пригрозите обращением в правоохратинельные органы. скажут, что на Ваши данные без Вас оформят, так поясните, что у них не получится и опять же ОЭБ.
Вы главное для себя решите, хотите или нет оформлять всю красоту эту на себя. Просто заметно, что Вы сомневаетесь.
Уточнение клиента
Спасибо, значит в моей ситуации все еще не так плохо если я не открыл счета в банке, а на счет моей соседки которая втянула во все это то да. 96% то что с ней может что то случится. т.е с теми фирмами которая она оформила на себя, открыла счета и которые уже существуют какое то время
19 Ноября 2012, 13:32
Сказать, что Вы отказываетесь дальше заниматься этим делом, и просите вывести вас из состава данных ООО, т.е. прекратить Ваши полномочия как директора, так и учредителя.
Просто мы тут не можем знать будет ли чем то незаконным заниматься фирмы . может будет все легально и правомерно . что маловероятно конечно.
— значит в моей ситуации все еще не так плохо если я не открыл счета в банке
Если, конечно, не подписывали у нотариуса банковские карточки, с которыми и без Вашего присутствия могут открыть счета.
Риск всё равно есть.
а что тогда сделать Константин, чтобы не было нечего и избавится от всей этой ситуации. Нет я не подписывал этого.
19 Ноября 2012, 16:02
1. узнать где вы учредитель и/или руководитель
2. обратиться к юристу для очной консультации в целях увольнения с директорства и выхода из состава учредителей.
19 Ноября 2012, 21:33
Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.
Оформление фирмы на себя
Здравствуйте. Друг предложил мне стать ген. директором одной фирмы, называется «Айти Медиа». Для этого потребовалось открыть на себя 3-4 дебютовых карты visa или mastercard «Gold» в разных банках. После чего карты с паролями я отдаю третьим лицам.За каждый такой выезд-оформление карты или поездка к натариусу мне платят по 1000 рублей. А после окончательного оформления у меня будет пассивных доход 5000р за одну такую фирму. Сам друг и еще пару его приятелей уже год получают эти деньги ежемесячно и никаких проблем с налоговыми, законом и т.п. у них нет. В чем может быть подвох? Так же сказали что потом я могу спокойно снять с себя этот статус, когда захочу. Сегодня еду к нотариусу оформляться ген. директором. Но вот что-то стали терзать сомнения. хотелось бы получить срочный ответ, боюсь вляпнуть. Заранее спасибо вам.
Ответы юристов (4)
Здравствуйте Дмитрий! Бесплатный сыр только в мышеловке! Весьма сомнительная схема получения дохода, Вы ни какие обязанности трудовые не исполняете, предложенным способом помогаете мошенникам зарабатывать денежки. Обсуждать нечего, это не трудовые отношения и не стоит начинать свою трудовую деятельность таким способом. Рекомендую отказаться от сотрудничества с Вашим другом. Надеюсь мой ответ внес некоторую ясность, удачного Вам дня
Понимаю, что сыр только в мышеловке такой. Но очевидного подвоха не вижу, т.к. уже год все тихо гладко. Ну и деньги ведь не только на работе зарабатываются, а тем более большие, только в бизнесе.
А чем это может обернуться для меня? что могут сделать с моими картами дебютовыми без моего ведома?
11 Июня 2015, 06:30
Уважаемый, Дмитрий, правильно, что год не было проблем с налоговыми, их может и 3 года не быть, потому что, как правило, налоговая дает поработать фирме, проверки могут начаться позже.
Знайте, что директор, как единоличный исполнительный орган ООО, несет всю полноту ответственности за деятельность фирмы и свои решения перед контрагентами и участниками общества. На гендиректора, как на должностное лицо, распространяются санкции, предусмотренные гражданским, административным, налоговым и уголовным законодательством.
Как все печально! Консультироваться требовалось до того, прежде чем ввязываться в эту аферу! Да и бесплатной консультацией тут не обойтись. Желаю успехов и честного бизнеса!
поддерживаю коллег, что это не заработок, а проблемы в будущем. директор отвечает по всем сделкам, а если еще и деньги отмывают через фирму, то вас ждут серьезные проблемы в будущем. скорее всего, что друг бригадир и вербует номинальных директоров для разных людей (порой преступных)
Попросили оформить на себя ООО
Знакомый занимается непонятными делами, на него оформлено 2 фирмы. Он регулярно получает деньги за сотрудничество с людьми, для которых он оформил эти фирмы. Теперь он и мне предложил этим заниматься за вознаграждение. Чем это может грозить и можно ли выйти из этой схемы, когда мне вздумается? Спасибо.
Ответы юристов (3)
Необходимо понимать, предлагает Вам быть учредителем, генеральным директором или обоими сразу. Если один учредитель, то выйти из состава участников можно при продаже своей доли другому лицу либо при ликвидации ООО, оба процесса не быстрые и не такие простые, как создание ООО. Генеральный директор отвечает за все принятые решения и подписанный документы. Могут привлечь к ответственности за нарушение сроков предоставления отчетности, подписание противоречащих законодательству документов. Если не планируется вникать в суть работы ООО, не рекомендую заниматься подобными делами.
Я проверил своего знакомого по сбису и оказалось, что он таким образом работает уже полтора года. Всё довольно-таки гладко и прозрачно на первый взгляд. По тем же данным выяснилось, что он выступает в роли гендиректора в обоих своих фирмах, но коммерческой деятельности в них не ведется. Подозреваю причастность к обналу, т.к. по его словам он имеет дело с разными банками по воле тех людей, для которых оформлялись фирмы. Сильно ли это страшно? Насколько тяжкими могут быть последствия?
21 Марта 2015, 23:58
Есть вопрос к юристу?
По общему правилу учредители не отвечают по обязательствам своей фирмы, так что если Вы выступите в роли только учредителя, вроде бы большой опасности нет. Если же пойдете еще и в директора, там могут быть серьезные подставы, вплоть до уголовной ответсвенности
Вплоть до уголовной ответственности.
Спасибо за ответы!
22 Марта 2015, 00:09
m.pravoved.ru
Меня втянули в аферу с фирмами. Что делать?
Добрый день! Видела тут похожую ситуацию, но у меня немного другая проблема.
Рассказываю: в феврале этого года я вышла в декрет, с финансами стало понапряжнее, чем раньше; подруга одна решила помочь, предложив оформить на себя несколько фирм. Сказала, что ничего криминального в этом нет, что фирмы типа для конкуренции. Я её послушалась, открыла на себя три ООО. Денег при этом не дали.
Затем начались звонки о том, что чтобы завершить открытие и получить заветные денежки, нужно приехать в банк и открыть счета по трем фирмам. Я на тот момент уже родила, мелкого оставляла с мамой или мужем. сама ездила открывать счета. Так как кредитная и остальные все истории у меня хорошие, то счета подтвердились сразу. Но деньги всё ещё не выдавали. Ситуация уже тогда начинала напрягать и казаться подозрительной.
Затем сказали приехать для получения кредитных карт, что меня насторожило ещё больше. Я поехала, получила карты, но вечером того же дня заблокировала их, чтобы с моих счетов не могли обналичить никакие средства. параллельно написала подруге. втянувшей меня во всё это, спросила, не для отмывания ли денег случайно нужны эти фирмы. Она сказала, что да. Я тогда разозлилась, поехала заблокировала личные кабинеты от всех своих фирм (поменяла там все данные, чтобы только я могла управлять своими счетами).
У людей, которые всё это затевали, сразу же началась паника: они поняли, что я хочу выйти из всей этой истории, начали названивать, предлагать хоть завтра заплатить мне 30 000р, лишь бы я не отказывалась от этих фирм. Но я была категорична: сказала, что либо они помогут мне закрыть эти фирмы, либо я сделаю это сама. На что они попросили подождать, пока они найдут человека, на которого можно было бы переписать эти фирмы, так как полностью закрывать их им неудобно. Я согласилась, пока что жду.
Все документы на фирмы и печати находятся у этих людей, человека они пока что не нашли. Я вот думаю, как лучше поступить: ждать, пока они кого-то найдут, либо начать все-таки закрывать самой? Либо может правда обратиться по этому поводу в какой-то правоохранительный орган? Ведь если я даже начну закрывать фирмы сама, не факт, что там с отчетностью всё в порядке и т.д., могу попасть на деньги, к тому же без документов мне самой их не закрыть. как быть?
П.с: самое ужасное, что если я не ошибаюсь, то сам факт того, что я разрешила на себя открыть подобные фирмы, подводит меня под статью. Правильно?
Двигайтесь от того что фирма была офрмлена без вашего ведома.
Регистрация фирмы-однодневки на подставное лицо – популярный вид экономических преступлений. Узнать о том, что на вашем имя зарегистрировано юридическое лицо, можно совершенно случайно. Чаще всего это происходит, когда деятельностью фиктивного ООО начинают интересоваться правоохранительные или налоговые органы.
Обратитесь в местное управление Федеральной налоговой службы с разъяснениями, что данное юридическое лицо зарегистрировано без вашего ведома и в нарушение законодательства. Также следует узнать, не существует ли других фирм, оформленных на вас; Написать заявление в правоохранительные органы, в котором изложить все обстоятельства дела, в том числе, как вам стало известно о регистрации фирмы, каким образом ваши документы могли попасть к злоумышленникам и кто может быть причастен к совершению этого преступления, если такое лицо вам известно. Полицейские должны будут провести проверку в соответствии со статьей 144 УПК РФ, по итогам которой может быть принято решение о возбуждении уголовного дела; Подать иск в Арбитражный суд с требованием признать регистрацию юридического лица недействительной.
Образование юрлица с использованием подставных лиц является серьезным экономическим преступлением, за совершение которого в соответствии со ст. 173.1 УК РФ предусмотрено наказание: от штрафа в 100 тыс. рублей до лишения свободы сроком на три года. Наказание будет строже, если преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору или с использованием служебного положения: от штрафа в 300 тыс. рублей до лишения свободы на срок до пяти лет. Уголовный кодекс (ст. 173.2 УК РФ) также предусматривает наказание за приобретение чужого удостоверения личности, персональных данных и их использование для создания или реорганизации юрлица в целях незаконной финансовой деятельности. За это преступление предусмотрено наказание: от штрафа 300 тыс. рублей до лишения свободы на срок до трех лет. Если гражданин добровольно предоставил свои документы или выдал доверенность для регистрации юрлица с целью совершения преступлений, связанных с финансовой деятельностью, то это также является уголовно наказуемым деянием, за совершение которого в соответствии со статьей 173.2 УК РФ грозит до двух лет исправительных работ.
Алексей, здравствуйте! Спасибо за столь подробное разъяснение.
24 Июня 2016, 09:10
Алексей, я единственно ещё такой момент хотела уточнить: эти ребята мне предложили просто перерегистрировать фирму на кого-то другого. Если я соглашусь, то в случае дальнейшего неправомерного использования этой фирмы, на меня какая-либо ответственность будет возлагаться или нет?
И ещё вопрос: если я сейчас пойду заявлять в полицию о том, что на меня оформили эти фирмы, то по идее меня же внесут наверное в какой-то черный список, на работу наверное сообщат о том, что я как бы была участником махинации? Ведь по сути я сама предоставила свои документы этим людям, не зная тогда, что они собираются их использовать для отмывания денег. Но закон-то гласит, что «незнание закона не освобождает от ответственности». Я просто боюсь, что мне правда в моем личном деле потом поставят из-за этого какую-нибудь метку, из-за которой я не смогу больше устроиться ни в одно нормальное место.
П.с: меня в данном случае интересует, буду ли я нести какую-либо ответственность за эту фирму, если я её перепродам, как меня сейчас и просят, а по ней например будут вестись какие-то нелегальные действия (уже после продажи). Либо же я отвечаю только за тот момент, когда фирма находится под моим руководством?
24 Июня 2016, 09:25
Добрый день, Анастасия.
Доверенности вы на кого-нибудь выписывали?
Здравствуйте, Илья! Нет, доверенностей не выписывала ни на кого.
24 Июня 2016, 09:09
Если вы ни накого доверенности не выписывали, то законно они сделать ничего не могут, организации под вашим контролем, печать можно новую заказать, документы восстановить.
П.с: меня в данном случае интересует, буду ли я нести какую-либо ответственность за эту фирму, если я её перепродам, как меня сейчас и просят, а по ней например будут вестись какие-то нелегальные действия (уже после продажи). Либо же я отвечаю только за тот момент, когда фирма находится под моим руководством?
Анастасия
За финансово-хозяйственную деятельность организации несет директор. Вы отвечаете за фирму пока вы являетесь директором, а также несете ответственность за тот период, в котором были директором, даже после увольнения. А что будет после вашего увольнения и чем она будет заниматься это вас уже не должно волновать, за все будет отвечать новый директор.
На меня как на учредителя оформили 2 фирмы за деньги (номинальный директор). Что делать?
В 18 лет оформил на себя 2 фирмы, в данный момент они активны и имеют огромный оборот денег.
Там не все чисто с ними, не платятся налоги или что то типа того.
Учредитель я, претензии все на меня. Что мне делать?
Написал заявление в налоговой, что делал все это за деньги.
Теперь вызывают в милицию.
в обоих я учередитель, но в одной еще дописано, что я лицо, имеющее право действовать без доверенности
29 Августа 2012, 16:17
Ответы юристов (9)
В то время, когда Вы, совершили подобное действие, в УК РФ ещё не было ст. 173.2 Поэтому само по себе, это вряд ли может привести к неблагоприятным правовым последствиям для Вас. Однако! Если там будут проводить незаконные финансовые операции, как пример, то у равоохранительных органов могут возникнуть вопросы и к Вам.
Скорее, всего Вас приглашают в ОБЭП.
Если Вы ничего не подписывали после создания фирмы, например платежные поручения, как генеральный директор, то привлечь Вас достаточно проблематично. Экспертизу образцов подписи никто не отменял, что называется.
Но! Исходя из того что Вы написали, не возможно понять, участвовали ли Вы только при создании юр лица, или так же в процессе его деятельности.
Имейте, ввиду, что если в ОБЭПе от Вас потребуют дать объяснения. Они юридической силы не имеют, в отличие от показаний.
Но нерв попортить Вам могут порядочно.
Добавлю, что само по себе участие в юридическом лице не наказумо. А вот участие в его преступной деятельности (если таковая имеет место) уже другое дело, и тут всё зависит от конкретных претензий со стороны правоохранителей.
Если Вы там решений участника (протоколов собрания участников), приказов генерального директора и т.д. не подписывали, то всё не так плохо.
Что касается, второй фирмы, то тут сложнее, потому как Вы, по документам, не просто собственник, а ещё орган управления (генеральный директор/президент/директор и т.д. — это исполнительный орган). Поэтому здесь сложнее. Нужно знать обстоятельства хозяйственной деятельности компании.
Судебная практика есть разная как с привлечением «номинальных директоров/участников» к уголовной ответственности, так и без такого.
Добрый день. Скорее всего Вас вызывают для того чтобы провести беседу, запугать, вынудить признать какие либо правонарушений итд. Если ВЫ действительно являетесь номинальным директором, документы предоставляли в связи с желанием заработать, то Вам бояться нечего, поскольку Ваши действия не образуют состава преступления. Вам необходимо обосновывать свою позицию на следующем.
В соответствии со ст. 5 УК РФ принцип вины обязывает правоприменителя в каждом случае совершения противоправного деяния, устанавливать наличие вины подозреваемого. Объективное вменение, то есть привлечение к уголовной ответственности без наличия вины — недопустимо. Поскольку никаких действий, связанных с совершением каких либо преступных схем ВЫ не совершали, то вменять в вину их неправомерно. Ответственность должно нести лицо, реально принимавшее решения. То что ВЫ номинально являлись директором ни о чем не говорит, в силу того же принципа вины (но это правило будет верно только тогда, если не будет доказано, что Вы на момент создания фирмы не знали о целях ее создания). Исходя из указанного, привлечение Вас к ответственности не правомерно.
По поводу ст. 172.3, кроме того, если ВЫ предоставляли документы для ее создания до 19 12. 11 года, то Вам не грозит ответственность, поскольку на момент совершения Вами этих действий, данный закон не действовал.
Статья 9. Действие уголовного закона во времени
1. Преступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом, действовавшим во время совершения этого деяния.
2. Временем совершения преступления признается время совершения общественно опасного действия (бездействия) независимо от времени наступления последствий.
В соответствии с ч.1 статьи 173.2 УК к уголовной ответственности может быть привлечено лицо за предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдачу доверенности, если эти действия совершены для образования (создания, реорганизации) юридического лица в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом.
Таким образом, привлечь Вас к уголовной ответственности невозможно, поскольку у Вас не было информации о намерении реальных хозяев совершать преступления с помощью юридического лица.
В данном случае скорее в действиях лиц, управляющих юридическим лицом, есть признаки состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 173.1 УК — образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц.
Скорее всего, у Вас получилось вот что. Вы сообщили о ситуации в налоговую, которая, получив от Вас сообщение о возможном преступлении, в соответствии с законодательством уведомила об этом полицию.
Теперь Вас вызывают в ОБЭП (отдел по борьбе с экономическими преступлениями) или УНП (Управление по налоговым преступлениям), чтобы опросить и получить информацию о том, кто, как и когда предложил Вам это сделать. Советую Вам явиться, поскольку уклонение от явки спровоцирует подозрения в Ваш адрес.
Полиция будет осуществлять проверку деятельности юридических лиц с целью выявления совершаемых их руководителями преступлений. Вы же в случае возбуждения уголовного дела будете проходить в качестве свидетеля. На мой взгляд, от полиции Вам ничего не грозит. Сотрудничайте со следствием и все будет в порядке.
Доброго Вам дня!
С огранами сотрудничайте, но в таком ключе, что ничего о деятельности данных компаний не знаете, документы по компаниям не подписывали, один раз попросили ненадолго стать участником — согласился — обещали сменить, но видимо не сменили.
Скажете, что сами за деньги дали свои данные для их регистрации, все претензии будут к Вам.
Чтобы заблокировать деятельность компаний достаточно закрыть счета в банках. Без Вас никто их заново не откроет.
А так зиц-председатель Фунт за это деньги и получал, что становился номиналом и сидел в тюрьме за других.
В зависимости от конкретных обстоятельств ситуации можно вообще отказаться от данных компаний, то есть «я ничего о них не знаю, ничего не подписывал, документы свои никому не давал, видимо оформили без меня».
Здравствуйте!
В примечании к ст. 173.1 УК РФ (введена Федеральным законом от 07.12.2011 N 419-ФЗ) указывается, что под подставными лицами в настоящей статье понимаются лица, являющиеся учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица, путем введения в заблуждение которых было образовано (создано, реорганизовано) юридическое лицо.
Соответственно, в случае, если Вас ввели в заблуждение при регистрации организаций, использовали Ваши персональные данные для назначения соответствующего исполнительного органа юрид. лица, то Вы не должны быть привлечены к уголовной ответственности, тем более, что указанная статья была введена 07.12.2011 г., и не имеет обратной силы.
Поэтому как свидетель Вы обязаны давать показания по всем обстоятельствам регистрации фирм. Проверяющие органы, в том числе полиции часто пытаются установить факт и собрать доказательства того, что учредители и руководители проверяемой фирмы являются номинальными, в то время как в действительности настоящими выгодоприобретателями являются другие лица. В такой ситуации налоговую ответственность и обязанности по уплате недоимки по налогам должно нести проверяемое лицо. Поскольку именно от его имени осуществлялась предпринимательская деятельность, в результате которой возникли (или возникли бы при условии неиспользования подставной фирмы) объекты налогообложения, и именно оно получало налоговую выгоду без законных на то оснований. Поэтому Вам необходимо сообщить о том, что никаких документов, связанных с деятельностью организаций Вы не подписывали, а если и подписывали, то под заблуждением, не понимая значения своих действий и содержания документов, действовали под уговорами, угрозами, т.п.
Все чаще в целях сокрытия фактов получения налоговой выгоды с использованием подставных фирм налогоплательщики не ведут прямых хозяйственных отношений с «однодневками». В таких случаях обычно привлекаются в схему фирмы-посредники, которые имитируют предпринимательскую деятельность. Поэтому также важно пояснять проверяющим, что ни о каких связях с контрагентами и какими-либо посредниками Вам известно не было. Для убедительности Вашей позиции придется вспомнить конкретных лиц, которые Вас уговорили подписать те или иные документы, которые были заинтересованы в осуществлении деятельности организаций при таком способе регистрации.
Определить действительного получателя налоговой выгоды возможно только после установления связей, которые указывают на подконтрольность фирмы-посредника проверяемому налогоплательщику. Поэтому должны быть проверены все документы, которые подписывались от лица, соответствующих организаций. Поэтому нужно настаивать на том, что Ваших подписей нигде в этих документах не содержится и Ваша воля в деятельности данных фирм не имеет места. Если Вам есть чего-либо опасаться, то напишите заявление с просьбой принятия мер государственной защиты в отношении Вас, так как имеют место угрозы или Вы опасаетесь за свою безопасность со стороны лиц, которые могут быть привлечены к уголовной ответственности.
Если не хотите конфликтовать с вашими так называемыми партнёрами договоритесь с ними для начала увольте себя пусть поставят другого директора выйдите из состава учередителей документально должны быть подписи собрания учеридителей печать один экземпляр вам второй у них если ни чего не подписывали вам нечего боятся если не захотят пригрозите полицией я сам был в такой ситуации в молодости пока вы являетесь директором вас так и будут дёргать не дай бог что. вызовут предъявите решение собрания учередителей о переизбрании вас.
Как минимум Вам надо написать заявления в налоговый орган, милицию, прокуратуру по месту Вашего жительства что вы не имеете никого отношения к организациям оформленным на Ваше имя (лучше их перечислить), что вы никакие сделки от их имени не заключали и зарплату не получали. Когда данные фирмы начнут сплывать Вас будут вызывать на допросу очень много раз:( Но посадить скорее всего не посадят. А Заявления нужны обязательно с отметкой о их получении ответствующим органом. Удачи.