Возврат денежных средств

я ИП Оплатил Товар ООО по счету выставленным ооо товар не отправили и на все письма и телефоны не отвечают как можно вернуть денег ?

Ответы юристов (25)

Андрей, добрый день, конечно самый простой ответ был бы взыскать сумму долга в судебном порядке. Но тут очень большой риск, что это ООО ничего не имеет кроме уставного капитала, все счета пустые, имущества нет и т.д.

кому как. 60000 для меня да

11 Марта 2014, 14:36

Есть вопрос к юристу?

Здравствуйте, Андрей. Если у Вас есть подписанный договор с ООО?

Уточнение клиента

нет договора, со многими поставщиками так работаем они счет я оплату

11 Марта 2014, 14:37

Напишите им по юридическому адресу для начала претензию с просьбой направить товар. Как я понимаю, Вы уже направляли письма, не забудьте, что письмо должно быть с описью вложения и уведомлением.

Далее обращайтесь с исковым заявлением в арбитражный суд по месту нахождения должника. Вам также нужно будет оплатить госпошлину перед подачей заявления. Другого варианта возврата денег нет.

Добрый день, Андрей!

А по какому договору обязательство между Вами и ООО (имеется ли он)? Желательно изучить.

Здравствуйте, вопрос несложный но и как ответить не понятно — претензия и арбитраж, если сумма небольшая то возможно в упрощенном порядке.

Получить решение как правило не проблема, а вот если ООО не работает, то взыскать будет фактически нечего.

Настораживает факт неответов по телефону и т.п., вполне вероятно мошенничество.

В рамках правового поля только в судебном порядке. Нужно составить исковое заявление и с приложениями и оплаченной пошлиной подать его в Арбитражный суд.

Перед предъявлением иска имеет смысл направить в ООО письменную претензию с требованием о возврате денег.

Коллеги, обращаю внимание, что клиент хочет получить деньги, а не исполнительный лист к ООО, у которого ничего нет.

Андрей, вопрос в том, что это за ООО, действует ли он сейчас (поставляет ли товар другим покупателям), есть ли имущество. Я может непопулярный совет сейчас дам, попробуйте обратится в коллекторское агентство, они возможно пробьют Вашего должника на предмет наличия имущества.

То что договора письменного нет не имеет значения, если есть счет на оплату и оплата этого счета. В суде то Вы своего добьетесь, но это не равно получение денег.

Если установите наличие имущества, то обязательно вместе с иском подавайте заявление об обеспечение иска.

Пошлина будет около 2400 -2800 в зависимости от насчитанной суммы помимо основного долга, соответственно если работаете не первый раз стоит подумать над иском, есть смысл проверить контрагента по выпискам, наличию исков в ним, наличию исполнительных и т.п., чтобы оценить вероятность взыскания суммы.

Так как если будет установлено последнее, то потеряете сверх 60 000 еще и пошлину и вполне вероятно расходы на услуги представителя.

Сначала необходимо направить претензию в письменной форме по юр адресу фирмы с требованием оплатить долг, установить время для ответа. Затем обращаться с иском в суд, ходатайствовать о наложении ареста на ден средства и иное имущество ответчика, после вынесения решения суда, взыскивать через приставов либо путем направления исп листа в банк для списания средств со счета должника.

Если есть все документы (договор, счет на оплату, подписанные ООО, выписка с расчетного счета в банке), можно написать претензию в их адрес, потом обратиться с иском в суд. Если документы в порядке, суд вынесет решение в Вашу пользу. А дальше самое сложно, реально взыскать сумму долга. Это проблема многих предпринимателей. Судебный пристав на основании исполнительного листа (выдается судом) возбудит исполнительное производство. Если в течение определенного срока не найдет должника, его имущество, на которое можно обратить взыскание, в связи с невозможностью взыскания. Можно обратиться и к услугам коллекторских фирм, которые стали очень популярны в последнее время. Они материально заинтересованы (т.к. Вы отдаете им какой-то процент от полученной суммы) и их действия порой более эффективны, чем действия суд. пристава.

Начните с претензии, укажите сумму долга, дайте, например, 5 рабочих дней ООО для удовлетворения своих требований. Направьте претензию по юрид. фактическому адресам ООО заказным письмом с уведомлением.

Андрей, вопрос в том, что это за ООО, действует ли он сейчас (поставляет
ли товар другим покупателям), есть ли имущество. Я может непопулярный
совет сейчас дам, попробуйте обратится в коллекторское агентство, они
возможно пробьют Вашего должника на предмет наличия имущества.

Не сколько непопулярный, сколько схож с ответом — «продайте долг бандитам, они хоть себе денег выбьют, пусть даже и Вы сами ничего не получите.»

Для начала необходимо соблюсти досудебный порядокурегулирования спора, т.е. направить в адрес контрагента претензию, в которой указать Ваши требования и сроки их удовлетворения. Если такие письма Вами уже отправлялись (пусть даже с возвратом), Вы можете смело обращаться в Арбитражный суд с исковым заявлением.

К исковому заявлению необходимо приложить все имеющиеся у Вас документы: договор, счета, платежные документы (если есть) если таковых нет — то переписку и другие доказательства.

Так как у Вас все документы в порядке то в суде вам не составим труда доказать что товар не получали и следовательно денег за него обратно тоже. Суд будет на Вашей стороне. После вступления решения суда в законную силу Вы получите исполнительный лист, который сможете либо предъявить сначала самостоятельно в банк ответчика, который обязан будет незамедлительно исполнить требования, содержащиеся в исполнительном документе, либо передать его судебным приставам.

В исковом заявлении Вы вправе требовать не только возврата уплаченных Вами денег за товар который до вас не дошел или не бл отправлен, но также уплаты неустойки и возмещения причиненных этим убытков.

с уважением и всего доброго!

Уважаемый Андрей! Ко всему вышесказанному могу добавить следующее: как вариант, можете посетить их офис (юридический и фактический). Если сотрудников организации там не будет, они не отвечают на звонки, письма не получают, то это всё будет похоже на признаки мошенничества.

Можете обратиться в полицию с соответствующим заявлением. Так как через арбитраж, скорее всего, не получится вернуть деньги в реальности.

Владимир Викторович, не нужно за меня домысливать ответы. Совет был в том чтобы прибегнуть к услугам компетентных людей, так как просто пойти в суд в данном случае скорее всего приведет только к дополнительным расходам. Хотя продать долг бандитам (если он им нужен), возможно оптимальный вариант в данном случае.

Добрый день! По вашему вопросу. я ИП Оплатил Товар ООО по счету выставленным ооо товар не отправили и на все письма и телефоны не отвечают как можно вернуть денег? Если вы как говорите прошли досудебный порядок урегулирования — подавали письменные претензии о поставке товара или возврате уплаченной за товар суммы. То данный вопрос вы сможете решить только подав подробное исковое заявление в Арбитражный суд — в котором в хронологическом порядке изложите всю ситуацию с приложением копий документов оплаты по счёту, ваших письменных обращений и будете просить суд расторгнуть договор купли продажи, взыскать уплаченную сумму, моральный вред. С уважением…

Кстати не соглашусь с коллегами, советующими сначала направить претензию, так только еще больше времени на слив ОООшки дадите.

Хм, Петров Владимир, никто за Вас не домысливает, просто не забывайте что это не форум, чат, или игра-викторина, и ответы (я предпочитаю все же говорить о консультации) давать надо в рамках правового поля, а то можно скатиться до фраз «смотайтесь с битой и парой молодчиков и заберите деньги»- это же оптимальный вариант.

В данном случае суд будет на Вашей стороне. Но нет гарантии, что Вы получите «живые» деньги. Арбитражный суд Вам выдаст исполнительный лист, который нужно будет направить в службу судебных приставов. И тут зачастую начинается все самое интересное. Возможно, что у них нет никакого имущества, на которое можно обратить взыскание.

Внесу изменения в свой ответ. По вашему вопросу. я ИП Оплатил Товар ООО по счету выставленным ооо товар не отправили и на все письма и телефоны не отвечают как можно вернуть денег? Если вы как говорите прошли досудебный порядок урегулирования — подавали письменные претензии о поставке товара или возврате уплаченной за товар суммы. То данный вопрос вы сможете решить только подав подробное исковое заявление в Арбитражный суд — в котором в хронологическом порядке изложите всю ситуацию с приложением копий документов оплаты по счёту, ваших письменных обращений и будете просить суд расторгнуть договор купли продажи, взыскать уплаченную сумму. Извиняюсь моральный вред в данном случае не взыскивается т.к. спор между юр.лицами. С уважением.

В любом случае в суд идти надо, для того чтобы решением суда подтвердить сумму задолженности через суд, а потом уже можно решать вопрос и о взыскании в принудительном порядке через судеб. приставов, и включать в кредиторскую задолженность при банкротстве должника, да и продать долг тем же коллекторам будет проще.

коллеги, обращаюсь к Владимиру Олеговичу и к Владимиру Викторовичу, поясните пожалуйста какие противоправные меры, за которые возможно уголовная ответственность, я предложил клиенту? С каких пор договор уступки права вышел за рамки правового поля? с каких пор обращение в компанию оказывающую услуги по сбору информации об юр.лице вышло за рамки правового поля? Я похоже не понимаю чего-то… Но с советами «сначала предъявить претензию, а потом пойти с иском в суд» клиент ни своих денег, ни товара с вероятностью в 99 % не получит

Владимир, а каким образом в рамках правового поля

«они возможно пробьют Вашего должника на предмет наличия имущества» ?

и если эти действия будут законные, то почему бы клиенту это не сделать самому?

Выписка из ЕГРП (если знать какой объект смотреть), выписка из ЕГРЮЛ, проверка на наличие участия участников общества в других ООО, наличие исполнительных производств, наличие дел в судах, в которых ООО является участником (это то, что в голову приходит), даже просто в интернете огромное количество сайтов, предлагающих такие услуги. Можно и самому, я ни чьих услуг никому не предлагаю ни в коем случае, но мне, например, было бы тяжело все эту информация самому собрать.

Выписка из ЕГРЮЛ нам ничего не даст, кроме знаний, что ООО еще существует, к тому же её и так надо получать для обращения в Арбитраж.

«Выписка из ЕГРП (если знать какой объект смотреть).»

Т.е. если знаний об объекте нет, то выяснять в итоге нечего. При этом если нет объектов, еще не значит, что у компании нет средств на счету. А эту информацию получить без суда не вижу возможностей. Следовательно, разведка боем — т.е. в суд. А там запросы уже куда угодно можно направить и не объекты конкретно проверять, а уже полностью проверять наличие любых объектов на имя ООО. Это конечно, если все-таки есть желание деньги взыскать.

Натан, я с Вами согласен, безусловно терять время в данном случае нельзя, однако считаю, что параллельный сбор информации может оказаться весьма полезным.

Ищете ответ?
Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

m.pravoved.ru

Оформление заявления на возврат денежных средств

Заявление на осуществление возврата денежных средств составляется по общим законодательным правилам. Документ носит разносторонний характер и может являться обращением в различные инстанции — например, в банковское учреждение, налоговую, судебный орган или в ПФР и ЖКХ (хотя, если взыскание средств последними было произведено на законных основаниях с соответствующим заявлением, вернуть их будет непросто). На практике такой документ составляется для защиты собственных интересов, как, например, в случае с судебными приставами, которые наложили арест на все денежные средства гражданина. В данной статье рассмотрим особенности составления заявления на возврат денег в различных организациях.

Правила составления

Заявление на возврат денежных средств является документом, позволяющим вернуть, излишне уплаченные или списанные без правовых на то оснований, деньги. Основанием для этого может служить как сбой в системе, мошеннические операции, так и другие немаловажные причины.

К основным требованиям, применяемым к данному виду претензии, относятся:

• оформление заявления на возврат денежных средств производится в обычной письменной форме;
• субъектами-заявителями могут выступать как физические, так и юридические лица;
• документ предъявляется в единственном экземпляре;
• краткость и четкость изложения;
• отсутствие грамматических ошибок.

Заявление на возврат денежных средств содержит нижеприведенные существенные условия:

• фиксирование субъектов гражданских правоотношений — наименование организации, которая должна вернуть деньги, ФИО заявителя без сокращений;
• причина, послужившая для обращения;
• основные требования заявителя — возврат денежных средств;
• дата составления документа;
• удостоверяющая подпись.

Для подробного ознакомления с образцом составления заявления следует скачать документ по ссылке.

При обращении в банк

Заявитель может обратиться в банковское учреждение, если у него по непонятным причинам списываются денежные средства. Возможно это производится в счет погашения взятого кредита или действуют различные банковские комиссии. В любом случае следует тщательно разобраться в проблеме. Чтобы разрешить конфликт с банком, следует воспользоваться претенциозным порядком решения таких ситуаций и написать заявление на возврат финансов, если они незаконно списаны.

Многих граждан волнует вопрос, как написать заявление в банк о возврате денежных средств юридически правильно.

Заявитель должен отобразить на бумаге в письменной форме следующие сведения:

• в правом углу вверху указывается информация о банковском учреждении и его месторасположении, ниже следует ФИО заявителя, место прописки и реквизиты паспорта;
• далее по центру бумаги формата А-4 пишется наименование заявления;
• фиксируется дата и временной срок кредитного соглашения, его ключевые условия;
• описывается в подробностях претензия заемщика;
• можно сослаться в качестве своей правоты на законодательные акты;
• перечислить требования — осуществить возврат денежных средств и указать размер суммы и способ получения — безналичным или наличным расчетом;
• дата составления и отправления документа;
• подпись и расшифровка инициалов.

Заявление на возврат денежных средств будет принято и рассмотрено в течение десятидневного срока. Если требования заемщика будут не удовлетворены, можно обратиться в ЦБ и в последующем в судебную инстанцию.

Образец заявления на возврат денежных средств при обращении в кредитное учреждение можно скачать здесь.

Для налоговой

Возможны ситуации, когда гражданин уплатил большую сумму налога, чем было положено, в связи с допущением ошибок при расчетах. В этом случае можно попробовать вернуть ошибочно перечисленные в большем размере деньги, отправив заявление в налоговую на возврат денежных средств. Обнаружить ошибку может как налоговая служба, так и сам налогоплательщик. В первом случае уведомление о выявлении ошибки производится в течение 10 дней. Для налогоплательщика установлен срок в 1 месяц для осуществления процедуры возвращения денег. Срок исковой давности составляет 3 года.

Алгоритм действий следующий:

• составляем заявление. Заявление на возврат денежных средств, ошибочно перечисленных, имеет унифицированную форму. К документу следует приложить бумаги, подтверждающие неправомерную переплату;
• в течение десятидневного периода выносится решение. За этот срок рассматриваются обстоятельства дела;
• при положительном ответе на заявление в течение месяца перечисляются деньги на счет в банке.

В заявлении на возврат денежных средств в обязательном порядке указываются — ИНН/КПП, ФИО заявителя или наименование ИП/юридического лица, размер суммы переплаты, информация о банковском счете, куда должны поступить деньги. Документ состоит из 3 страниц, на последней из которых отведено место для сведений о физическом лице.

Если налоговая служба пропустит допустимый срок для возврата денежных средств, то перечисление денег будет осуществлено с процентами в качестве компенсации. Количество процентов исчисляется, согласно ставке рефинансирования. На 2017 год она составляла 8,25%.

Следует помнить! Если у налогоплательщика имеются долговые обязательства по другим видам налога или имеются неуплаченные неустойки, то лишние денежные средства пойдут на их погашение. Возврату по заявлению будет подлежать остаток.

Скачать образец документа в налоговую можно тут.

При обращении к судебным приставам

Судебные приставы исполняют на практике судебные постановления. Суд может принять решение арестовать банковский счет относительно гражданина, имеющего критическую задолженность по услугам ЖКХ, кредитному договору, при неуплате налогов и т. д. Однако существуют денежные средства, на которые нельзя накладывать арест — например, госпособия, компенсации, алиментные выплаты. В этом случае подача заявления на их возврат законодательно правомерна, если был арестован счет, куда поступают все вышеперечисленные финансовые поступления.

Должник имеет право обратиться в отделение ФССП с соответствующей претензией или в судебную инстанцию. В заявлении на возврат денежных средств следует указать:

• наименование отделения ФССП, ФИО и функция пристава;
• информация о заявителе — ФИО, место прописки, контактные телефоны;
• реквизиты судебного постановления, которое явилось причиной ареста счетов;
• привести доводы, что действия пристава являются незаконными;
• выразить требование осуществить возврат денежных средств и зафиксировать размер суммы;
• подпись и число, месяц, год составления документа.

Заявление о возврате денежных средств судебным приставам будет рассмотрено в десятидневный срок. Если это не возымело должного действия, то можно обратиться в районный суд. Рассмотрение жалобы, которая не облагается налогом, займет месяц.

Образец оформления искового заявления в суд о возврате денежных средств по ссылке.

Каждый месяц организации выплачивают в ФСС определенный процент. Эти средства с годами накапливаются и идут в последующем на выплату компенсаций сотрудникам, например, получившим производственные травмы или взявшим больничный.

Чтобы вернуть деньги, работодателю следует придерживаться следующего алгоритма действий:

• пишется заявление на возврат денежных средств из ФСС. Документ имеет унифицированную форму 23-ФСС. Оно подается в ближайшее отделение по месту регистрации организации. Также прилагаются следующие документы — ксерокопии расчетов по форме 4-ФСС, доказательства правильности всех произведенных выплат и справка-расчет;
• получение решения ФСС;
• начисление денег при положительном ответе в 10-дневный период. При отказе заявитель информируется в течение 3 суток.

Заявление на возврат денежных средств, излишне уплаченных, составляется работодателем в свободной, письменной форме и содержит нижеприведенную информацию:

• данные о ФСС и заявителе — должность и ФИО руководителя ФСС и наименование юридического лица/ИП, регистрационный №, ИНН/КПП, местоположение;
• выразить пожелание о возврате денежных средств и зафиксировать сумму;
• указать банковские реквизиты, куда должны быть перечислены деньги;
• проставляются подписи руководства и главбуха.

Бланк заявления можно посмотреть здесь.

В Пенсионный фонд

С Пенсионным фондом дело обстоит также, как и с ФСС. У работодателя может возникнуть переплата в связи с некорректным учетом начисленных сумм по страховым взносам и неустойкам. Если обнаружился данный факт, то заинтересованный гражданин подает заявление в Пенсионный фонд на возврат денежных средств по форме 23-ПФР.

Документ содержит аналогичную информацию, что и в случае с обращением в Фонд социального страхования. Страхователь подает бумагу по месту регистрации фирмы. Сотрудники ПФР рассматривают заявление и выносят решение в течение 10 дней, а начисление переплаченных денежных средств производится в месячный период. Если возврат был осуществлен с задержкой, то плательщику будет выдана компенсация за каждый день просрочки.

Следует помнить! Вернуть деньги по заявлению на возврат денежных средств не представляется возможным, если излишек был внесен, согласно форме РСВ-1. Он может быть зачислен в счет последующих выплат.

Образец заявления на возврат денежных средств можно посмотреть тут.

itbu.ru

Оформление возврата денег клиенту по БСО

Исходные данные:
Я полгода как ИП, УСН 6% дохода, оказываем услуги (детский клуб), доход получаем наличными, выписываем клиентам БСО (двухслойные, напечатанные в типографии, с серийными номерами), верхний слой остается нам и подшивается в журнал, нижний отдаем клиенту. Ведем кассовый журнал в бумажном виде. По итогам дня в Эльбе формирую ПКО на сумму дохода за день, в электронном виде, не печатаю. По сумме ПКО в Эльбе же плачу 6%. Расходы учитываются по минимуму, т.е. только в кассовом журнале: на текущую дату указываем на что берем деньги из кассы, сумма, роспись администратора, в Эльбе создаю РКО по итогам дня.

Сталкиваемся с такими ситуациями, которые я не знаю как правильно оформлять:

1. Клиент отказывается платить уже после заполнения БСО (например, банально забыл деньги или передумал). Что делать в этом случае с БСО? Порвать и выбросить вроде как нельзя — будет пропущенный номер в последовательной нумерации. Пока я прошу в таких случаях БСО перечеркивать и надписывать «Клиент от оплаты отказался». Ну и соответственно в доходах конечно же не учитываю. Налоговых проверок пока у меня не было, поэтому не знаю, как правильно поступать в таком случае?

2. Клиент просит вернуть все или часть средств, оплаченных ранее (в лучшем случае приносит свой экземпляр БСО, в нормальном — не приносит. Но у нас есть свой). Тут сразу несколько вопросов возникает:
— надо ли требовать с клиента заявление на возврат денежных средств?
— допустимо ли задним числом изменить сумму (в том числе до нуля) на БСО, по которому клиент ранее оплачивал услуги?
— если мы не изменяем задним числом БСО, по которому клиент ранее оплачивал услуги, а выписываем РКО, то, получается, что мой реальный доход фактически становится меньше, чем рассчитанный по БСО, с которого плачу 6% налога? Или расходы на возврат денежных средств клиенту можно как-то учесть как уменьшение величины дохода?

Как вообще инспекторы относятся к правкам в БСО?



Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Здравствуйте! Мы много лет работаем с БСО и сталкивались с разными ситуациями.
1. » По сумме ПКО в Эльбе же плачу 6%. «.
Это не верно. Вы должны вести КУДиР, где учитываются ваши доходы и на основании того, что отражено в КУДиР расчитываются 6%. Кассовая книга не является основанием для расчета налога, ИП кассу может вообще не вести. В кассу могут попадать всякие деньги, не только ДОХОД ИП (заем, снятие наличных с расчетного счета и т.д.). Нам Налоговая рекомендовала вносить каждый БСО в КУДиР. Так:
1. 16.03.2016. БСО №125 Оплата консультации. 3000 руб.
2. Клиент отказывается платить уже после заполнения БСО (например, банально забыл деньги или передумал). Что делать в этом случае с БСО? Порвать и выбросить вроде как нельзя — будет пропущенный номер в последовательной нумерации. Пока я прошу в таких случаях БСО перечеркивать и надписывать «Клиент от оплаты отказался». Ну и соответственно в доходах конечно же не учитываю. Налоговых проверок пока у меня не было, поэтому не знаю, как правильно поступать в таком случае?
Все делаете правильно. Испорченные бланки подшиваете в Журнал учета БСО, хранить 5 лет.
3.
Клиент просит вернуть все или часть средств, оплаченных ранее (в лучшем случае приносит свой экземпляр БСО, в нормальном — не приносит. Но у нас есть свой). Тут сразу несколько вопросов возникает:
— надо ли требовать с клиента заявление на возврат денежных средств?
Мы всегда берем заявление на возврат денег (всей суммы или части).
— допустимо ли задним числом изменить сумму (в том числе до нуля) на БСО, по которому клиент ранее оплачивал услуги?
Нет, не допустимо. Никакие правки в БСО не разрешаются. Правка в БСО -ИСПОРЧЕН.
— если мы не изменяем задним числом БСО, по которому клиент ранее оплачивал услуги, а выписываем РКО, то, получается, что мой реальный доход фактически становится меньше, чем рассчитанный по БСО, с которого плачу 6% налога? Или расходы на возврат денежных средств клиенту можно как-то учесть как уменьшение величины дохода? Алгоритм такой:
Заявление на возврат денег (или части). Экземпляр клиента,( если он потерял или не хочет отдавать ксерю наш) и на нем клиент пишет, что деньги получил. РКО (вы ведь ведете кассу). Экземпляр клиента (или ксерокс) в Журнал учета БСО. Из КУДиРа вычеркиваю (одной чертой) этот БСО — в доходах не учитывается. Если возвращается часть денег, то на оставшуюся часть выписываем новый БСО и его в КУДиР.

Как вообще инспекторы относятся к правкам в БСО?
Правка не допускается.









Ната, спасибо!
Насколько я понял — КУДиР можно вести в электронном виде. Это я фактически и делаю, четно фиксируя все доходы в Эльбе. Раз в году смогу распечатать, прошить, как велено. Пост https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=150613 вроде как о том же.

Да, на один вопрос я пока однозначного ответа не нашел: надо ли фиксировать (хорошо, в КУДиРе) каждый отдельный БСО (что трудозатратно), или достаточно фиксировать только сумму дохода по БСО за день, оформленную ПКО (так мы делаем сейчас — но способ не мной придуманный, где-то читал о нем). Насколько я понял, жестко это не зарегламентировано.

www.buhonline.ru